«Крайнов А.В. являлся учредителем и руководителем фирм, использовавшихся организованной группой как подставные компании для совершения преступлений…» Что было 30 мая 2005 года
В этот день, 18 лет назад, 30 мая 2005 года Мещанский суд Москвы продолжил провозглашение вердикта по уголовному делу бывшего главы НК «Юкос» Михаила Ходорковского*, главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева и бывшего гендиректора АОЗТ «Волна» Андрея Крайнова. Одиннадцатый день приговора был посвящён эпизодам, связанным с сомнительной деятельностью Андрея Крайнова, совершавшего махинации, бенефициарами которых являлись Ходорковский, Лебедев и прочие «основные акционеры» самой «прозрачной компании».
Краткое содержание предыдущих чтений. На предыдущих заседаниях суд установил и счёл доказанной вину подсудимых Ходорковского и Лебедева. Согласно позиции суда, «собрано достаточно доказательств их виновности:
- в мошенническом завладении 44% акций НИИ удобрений и инсектофунгицидов;
- в организации неисполнения решений судов по возврату государству этих акций, а также 20-процентного пакета акций ОАО «Апатит»;
- в присвоении $2,8 млн. от реализации продукции "Апатита" (апатитового концентрата),
- в растрате 2,6 млрд. руб. в пользу фирм медиамагната Владимира Гусинского. Данный эпизод вменялся только Ходорковскому, который в личных интересах залез в кассу акционерного общества, причинив ущерб всем акционерам НК Юкос.
НАЛОГОВЫЙ РАЗБОЙ МЕНЕДЖЕРОВ ЮКОСА
Кроме того, суд счёл доказанными налоговые преступления Ходорковского* и Лебедева в качестве физических лиц в рамках статьи 198 УК РФ. В процессе нашли своё подтверждение факты уклонения подсудимых от уплаты налогов через офшоры «Hinchley Ltd» и «Status Services Ltd» с острова Мэн в 1998-2000 годах. Было установлено, что Михаил Ходорковский недоплатил 54,5 млн. руб., а Платон Лебедев - 7,2 млн. руб. налогов.
Вторая часть «налогового пакета» обвинений в адрес жуликов Ходорковского и Лебедева касалась уклонения от налогов юридических лиц (ст.199 УК РФ), которыми «прозрачно» рулили подсудимые. Суд счёл доказанной вину подсудимых «в организации уклонения от уплаты налогов «Юкосом» в 1999-2000 годах. Сумма уклонения от выплат в казну государства, которую считали и доказывали с помощью финансовой экспертизы, составила порядка 17,3 млрд руб.
Ещё один криминальный эпизод - эпизод с «налоговым возвратом». Судом он был квалифицирован как мошенничество при возврате из бюджета «переплаченных налогов». А махинациях были задействованы векселя НК «Юкос» и счета подставных фирм, подконтрольных Ходорковскому и Лебедеву. Сумма аферы составила 407 млн. рублей
ЗАВЛАДЕЛ «ПРОТИВОПРАВНО И БЕЗВОЗМЕЗДНО»
У Андрея Крайнова, в силу его роли и места в составе организованной группы Ходорковского, пакет обвинений был скромнее, чем у соседей по скамье подсудимых.
(См. Формула обвинения Андрея Крайнова)
Суд счёл, что вина бывшего гендиректора АОЗТ «Волна» Андрея Крайнова в завладении «противоправно и безвозмездно» 22 миллиардами 800 миллионами неденоминированных рублей, доказана. Также суд подтвердил установленный имущественный ущерб, причинённый действиями подсудимого, на сумму 53 миллиарда 200 миллионов неденоминированных рублей.
«Крайнов А.В., как сотрудник СП «РТТ», являлся подконтрольным Лебедеву П.Л. лицом» - указал суд.
«Приведённые доказательства свидетельствуют о том, что на период 1997 года Крайнов А.В. являлся одним из руководителей и учредителей ТОО СП «РТТ», а также учредителем и руководителем ТОО «Эмитент» и ТОО «Аваль», использовавшихся организованной группой как подставные компании для совершения преступлений…» - отмечено в приговоре.
Речь шла о Волгоградской афере с так называемыми «зачётами» по схеме, реализуемой под руководством подельника Ходорковского Владимира Дубова, сбежавшего в Израиль.
В ОЖИДАНИИ ПОСАДКИ ХОДОРКОВСКОГО
Ожидания, что в этот же день суд вынесет Определение по эпизоду с хищением акций АО «Апатит», прекратив его «за истечением срока давности», после чего объявит, так сказать, резюме процесса в виде назначенных сроков наказания не оправдались. Как не оправдались прогнозы либеральной прессы.
Многие издания, прогнозируя ход чтения приговора, вдруг отметили, что «суд обязан будет дать оценку тому факту, что 5 апреля 2005 года акционеры Group Menatep Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов внесли на счёт управления федерального казначейства Минфина по Москве $4,2 млн. за господина Ходорковского и $574 тыс. за господина Лебедева» - поведал «Коммерсант». Дескать, так сделал налоговый нарушитель Василий Шахновский, и его не отправили в тюрьму.
(См. «Налогонеплательщика Шахновского заняли делом»)
С Василем Шахновским действительно платеж сыграл свою роль – он погасил свой налоговый долг от своего имени. В случае же с жуликами Ходорковским и Лебедевым вышли очередные «напёрстки» - «украденные налоги за друга Мишу» заплатили другие. Но доброжелатели забыли, что всуде рассматривалось уголовное дело, а не гражданский иск о налогах, о чём и было сказано в процессе.
(См. «Подельники Ходорковского подбросили под дверь суда $5 миллионов»)
После чего лукавый адвокат Антон Дрель, осознав, что финт с платежками «не прошёл» не моргнув глазом, заявил, что «эти деньги к рассмотрению уголовного дела никакого отношения не имеют. Они могут сыграть роль только в рассмотрении гражданского иска, и если налоговики их вернут (отправителю) - то это их право» - признал Дрель.
И возникал один простой вопрос, с чего бы вдруг «суд обязан» оценивать материалы, не имеющие отношения к процессу? А вот касательно того, что «суд обязан будет указать в приговоре, подлежат ли удовлетворению гражданские иски, предъявленные к подсудимым ФНС и двумя московскими налоговыми инспекциями (№2 и №5)», то здесь, вспомнивший об этом всё тот же «Коммерсант» оценил подход верно. Судом в финале разбирательства это было сделано.
Из приговора Мещанского суда Москвы от 16 мая 2005 года
«Признать за ИМНС России № 5 по г. Москве и ИМНС России № 2 по г. Москве права на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Лебедева П.Л. имущественного вреда с учетом пени по состоянию на 15.03.2005 г. в размере 15.987.188.17 руб., и о взыскании с Ходорковского М.Б. имущественного вреда с учетом пени по состоянию на 11.03.05 г. в размере 62.454.453 руб. 10 копеек соответственно и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства».
(См. предыдущий материал «В этот день жуликов из Юкоса включили в мировой Toп миллиардеров-махинаторов. Если бы Ходорковского судили в США, он получил бы за свои аферы 45 лет тюрьмы. Prigovor.ru напоминает, что было 29 мая 2010 года»)
*20 мая 2022 года Министерство юстиции РФ включило М.Б. Ходорковского в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
