Что сделал начальник отдела по инвестиционным проектам в АОЗТ «МФО «Менатеп» А. Крайнов для Ходорковского и К
Крайнов А.В., работая начальником отдела по инвестиционным проектам в АОЗТ «МФО «Менатеп» в 1994 году в г. Москве вошел в организованную группу лиц, созданную председателем Совета директоров ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») Ходорковским М.Б., целью которой являлось завладение путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации. В организованную группу наряду с Крайновым входили: Лебедев П.Л. - президент банка «Менатеп», Чернышева Н.В. – начальник отдела приватизации этого банка. При этом указанная организованная группа лиц, в которую входил и Крайнов спланировала и осуществила хищение акций ОАО «Апатит», чтобы, владея ими, приобрести право на стратегическое и оперативное управление этим предприятием, являющимся основным поставщиком фосфорного сырья для предприятий по производству удобрений. Пользуясь правом на стратегическое и оперативное управление ОАО «Апатит», Крайнов, действуя в составе организованной группы, обеспечил приобретение ими правомочий владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерного общества. Пользуясь этими правомочиями, члены организованной группы, в которую входил и Крайнов, обеспечили реализацию производимой предприятиями продукции подконтрольным им посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Посредники, в свою очередь, перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене. Полученную разницу Крайнов и действующие в организованной группе с ним лица обратили в свою пользу, чем причинили ущерб другим акционерам, которые таким образом лишались права на дивиденды от чистой прибыли.
Согласно распределению в составе организованной группы ролей, Крайнов должен был подготовить подставные коммерческие организации для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО «Апатит» и, действуя в качестве генерального директора АОЗТ «Волна» приобрести на эту компанию 20% пакет акций ОАО «Апатит», введя в заблуждение конкурсную комиссию по продаже акций этого общества на инвестиционном конкурсе в том, что в случае признания возглавляемого им АОЗТ «Волна» победителем конкурса, оно выполнит конкурсные условия и обеспечит внесение инвестиций в ОАО «Апатит» в сумме 563 млрд.170 млн. неденоминированных рублей. Согласно плану организованной группы, Лебедеву как президенту банка «Менатеп» отводилась роль предоставления АОЗТ «Волна», где генеральным директором числился член организованной группы Крайнов, гарантийного письма от имени этого банка о гарантированности выполнения этим обществом взятых обязательств по внесению инвестиций. Чернышевой отводилась роль по подготовке документов, необходимых для участия в инвестиционном конкурсе с заведомо ложными в них сведениями, представления их фонду имущества Мурманской области. Она же, должна была организовать обманные действия работников банка «Менатеп» и подконтрольных членам организованной группы коммерческих организаций, направленных Ходорковским и Лебедевым в Мурманск для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО «Апатит. Чернышева должна была обеспечить, чтобы указанные работники, выступая от имени подставных коммерческих организаций, разыграли видимость их участия в инвестиционном конкурсе и победу на нем АОЗТ «Волна». При этом Крайнов и действующие с ним в организованной группе лица заведомо знали, что он выступает от имени АОЗТ «Волна» только для того, чтобы обманным путем, гарантируя выполнение инвестиционных обязательств, оформить на это подставное юридическое лицо приобретение права на 20% пакет акций ОАО «Апатит» и после приобретения этого права им фактически будут пользоваться руководители организованной группы Ходорковский и Лебедев, которые, в том числе, завладеют правом на стратегическое и оперативное управление ОАО «Апатит». Крайнов и члены организованной группы заведомо знали, что АОЗТ «Волна» является подставной коммерческой организацией, не имеющей активов для выполнения инвестиционных обязательств, и выполнять обязательства не будет. Согласно плану организованной группы, составленному с участием ее члена Крайнова, он в дальнейшем должен был организовать фиктивные гражданско-правовые сделки по переходу акций ОАО «Апатит» из собственности подставного АОЗТ «Волна» в собственность других подставных компаний, учрежденных и используемых им для различных финансовых махинаций, для того чтобы обмануть соответствующие государственные органы о невозможности возврата 20% пакета акций государству, вводя в заблуждение о том, что они находятся в собственности у добросовестного приобретателя.
Для совершения преступлений Крайновым были учреждены коммерческие организации с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом Крайнову А.В. и лицам, действующим с ним в организованной группе, было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Крайнова и членов организованной группы, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для совершения хищения Крайновым А.В. и организованной группой под руководством Ходорковского и Лебедева. В связи с чем, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры, от имени которых Крайновым А.В. и членами организованной группы совершались хищения, являлись подставными руководителями этих организаций. Указанные юридические лица являлись подставными, были учреждены и возглавлялись физическими лицами - руководителями АОЗТ «МФО «Менатеп», СП «РТТ» или других коммерческих организаций, учредителем которых выступал этот банк или другое, подконтрольное Ходорковскому, Лебедеву и действующим совместно с ними лицам, юридическое лицо. Часть подставных юридических лиц, используемых в качестве орудия преступления, были подконтрольны Ходорковскому и Лебедеву в связи с тем, что они были учреждены подконтрольными ему юридическими лицами. Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк». Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра – сначала из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем СП «РТТ», т.е. компаний, подконтрольных Крайнову и организованной группе. Генеральными директорами и главными бухгалтерами подставных компаний числились работники СП «РТТ». С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Крайновым и организованной группой оформлялись приобретение акций предприятий, учредителями этих компаний выбирались такие компании, которые сами в свою очередь учреждались иностранными компаниями, учрежденными в оффшорных зонах.
Таким образом, для совершения хищений и других преступлений, Крайновым, действующим в составе организованной группы, было подготовлено АОЗТ «Волна», где сам Крайнов А.В. являлся генеральным директором.
Кроме того, Крайновым и членами организованной группы для обманного завладения акциями и совершения других преступлений использовались подставные АОЗТ «Малахит», АОЗТ «Флора» и АОЗТ «Интермединвест».
Генеральным директором АОЗТ «Малахит» числился подчиненный Крайнову сотрудник МФО «Менатеп» Коваль А.В.
Также акционерным обществом закрытого типа «Флора» было учреждено АОЗТ «Маяк», где генеральным директором являлся Захаров А.В., работавший вместе с Крайновым в МФО «Менатеп». Вторым учредителем АОЗТ «Флора» являлось АОЗТ «Флорахим», где заместителем генерального директора был Соломко П.И. Генеральным директором АОЗТ «Флора» Захаров и Соломко П.И. назначили Андрианова О.С. Указанным лицам членами организованной группы обманным путем было обещано, что в случае обеспечения приобретения 20% пакета акций, они будут допущены к управлению ОАО «Апатит».
Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, Крайновым, действующим в составе организованной группы под руководством Ходорковского и Лебедева, было осуществлено хищение акций ОАО «Апатит».
Для этого Крайнов в июне-июле 1994 г. в г. Москве организовал от имени АОЗТ «Волна» приобретение акций ОАО «Апатит», находящегося в г. Кировске Мурманской области. С целью обеспечения обманных действий Лебедев, действующий по плану, составленному с участием Крайнова, используя свои служебные правомочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), по даче указаний, обязательных для всех работников банка, направил в г. Мурманск, где Фондом имущества Мурманской области проводился инвестиционный конкурс по продаже 20% пакета акций ОАО «Апатит», подчиненных ему работников банка – Абрамова С.А., работавшего заместителем председателя Правления банка, Чернышеву Н.В., работавшую начальником отдела приватизации инвестиционного управления, ведущего специалиста инвестиционного управления Граудина К.В., а также Соломко П.И. С целью обеспечения обманного завладения акциями ОАО «Апатит» путем введения в заблуждение комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО «Апатит» и Фонда имущества Мурманской области, выступающего продавцом 20% пакета акций, принадлежащих государству, о гарантированности исполнения финансовых обязательств участниками конкурса, Лебедев, действующий по плану, составленному с участием Крайнова, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. №№ Б-3057/94, № Б-3058/94, № Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа «Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Данные гарантийные письма являлись официальными документами, предусмотренными п. 3.2. «Положения об инвестиционном конкурсе по продаже пакетов акций акционерных обществ, созданных в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий», утвержденного в качестве приложения к Распоряжению Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 15 февраля 1994 г. №342-р, подтверждающими обеспечение исполнения АОЗТ «Волна», «Малахит» и «Флора» требований (условий) конкурса в рамках установленных действующим законодательством способов обеспечения исполнения обязательств. Действуя во исполнение спланированного организованной группой умысла на обманное завладение акциями ОАО «Апатит», Крайнов, исполняя отведенную ему роль выступить подставным лицом подставного АОЗТ «Волна», выдал Чернышевой Н.В. доверенность, предоставляющую ей от имени АОЗТ «Волна» право на подачу заявки на участие в инвестиционном конкурсе, участия в нем и на заключение договора купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит».
После чего, вместе с подготовленными пакетами документов руководителями организованной группы Ходорковским и Лебедевым, действующими в организованной группе совместно с Крайновым, в Мурманскую область были направлены Абрамов С.А., Чернышева Н.В., Граудин К.В. и Соломко П.И. Согласно составленному с участием Крайнова плану - Абрамов С.А. от имени АОЗТ «Интермединвест», Чернышева от имени АОЗТ «Волна», Граудин К.В. от имени АОЗТ «Малахит», Соломко П.И. от имени АОЗТ «Флора» должны были обеспечить мнимое участие нескольких юридических лиц в инвестиционном конкурсе. При этом Крайнову и действующим в организованной группе с ним лицам было заведомо известно, что в действительности конкурс не проводится, т.к. все четыре участника – акционерные общества закрытого типа «Волна», «Малахит», «Флора» и «Интермединвест» действуют под руководством одной и той же организованной группы лиц согласованно, с целью достижения единого результата - обманного завладения акциями ОАО «Апатит».
Действуя по разработанному Крайновым и членами организованной группы плану, Абрамов, Чернышева, Граудин и Соломко 30 июня 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской,2, представили комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО «Апатит» заявки на участие в этом конкурсе с приложением к ним пакета документов, необходимого для участия в конкурсе, в том числе:
- инвестиционные проекты – АОЗТ «Волна» с объемом предложенных инвестиций в течение года по 01.07.1995 г. на сумму 563 170 млн. руб., в том числе 79 600 млн. рублей в течение месяца; АОЗТ Флора» - 1 273 600 млн. неденоминированных рублей и 199 000 млн. неденоминированных рублей соответственно; АОЗТ «Малахит» 837 790 млн. неденоминированных рублей и 139 300 млн. неденоминированных рублей соответственно; АОЗТ «Интермединвест» - 19 900 000 млн. неденоминированных рублей всего;
- гарантийные письма за исх.№№Б-3057/94, №Б-3058/94, №Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение АОЗТ «Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Аналогичный документ от имени АОЗТ «Интермединвест» в конкурсную комиссию представил Абрамов С.А.
Представив данные официальные документы Фонду имущества Мурманской области и введя в заблуждение должностных лиц Фонда имущества Мурманской области и конкурсную комиссию по продаже акций ОАО «Апатит» о финансовой состоятельности и надежности АОЗТ «Волна», «Малахит», «Флора» и «Интермединвест», Крайнов совместно с членами организованной группы добился допуска указанных подконтрольных ему компаний для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО «Апатит».
На основании представленных Крайновым и членами организованной группы подложных документов комиссия по проведению инвестиционного конкурса была введена в заблуждение и вынесла решение о признании АОЗТ «Интермединвест», которое предложило самый большой объем инвестиций, победителем конкурса по покупке акций ОАО «Апатит». Действуя по указанию членов организованной группы, согласованно между собой Чернышева, Абрамов, Граудин и Соломко 1 июля 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области, находящемся по адресу: г. Мурманск, ул.С.Перовской,2, разыграли обманные действия самостоятельных участников конкурса. При этом Абрамов от имени АОЗТ «Интермединвест», Граудин от имени АОЗТ «Малахит», Соломко от имени АОЗТ «Флора» отказались от заключения договора купли-продажи акций ОАО «Апатит», несмотря на то, что по объему предлагаемых ими инвестиций по сравнению с предложениями АОЗТ «Волна» являлись победителями конкурса.
После чего, по выданной членом организованной группы Крайновым доверенности Чернышева заключила договор №176 купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит» на инвестиционном конкурсе от 1 июля 1994 г. между АОЗТ «Волна» и Фондом имущества Мурманской области, по которому 20% пакет акций указанного предприятия в количестве 415 803 штук должен был перейти в собственность АОЗТ «Волна». При этом цена сделки Фондом имущества Мурманской области в соответствии с условиями продажи на инвестиционном конкурсе была определена не по рыночной стоимости, а по номинальной стоимости акций, которая равнялась 415 млн. 803 тыс. неденоминированных рублей. В связи с чем, Крайнов, действуя в составе организованной группы, от имени АОЗТ «Волна» подписал договор о выполнении инвестиционной программы от 28 июля 1994 года, в котором с целью введения в заблуждение об истинных намерениях брал обязательства о том, что в период с 1 июля 1994 г. по 1 июля 1995 г. он осуществит инвестиции в указанное акционерное общество на общую сумму 563 млрд. 170 млн. неденоминированных рублей, в том числе 30% этой суммы, т.е. 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей в течение одного месяца или до 1 сентября 1994 г.. Крайнов А.В., действуя в составе организованной группы под руководством Ходорковского и Лебедева, заведомо знал, что названные в договорах инвестиции в ОАО «Апатит» не будут осуществлены, и такие обязательства от имени АОЗТ «Волна» берутся для обманного завладения правом на 20% пакет акций ОАО «Апатит». После чего, 20% пакет акций был передан АОЗТ «Волна» и в связи с дроблением номинальной стоимости акций ОАО «Апатит» на четыре, в реестре акционеров сделаны записи о принадлежности 1.663.212 шт. акций этому закрытому акционерному обществу. Этими своими действиями Крайнов А.В. как член организованной группы обманным путем приобрел право на государственное имущество в крупном размере в виде 20 % пакета акций ОАО «Апатит» на сумму 283 млн. 142 тыс. 283 доллара США, что соответствовало 563 млрд. 170 млн. неденоминированных рублей (по курсу доллара на дату сделки -1989 руб. за 1 доллар США).
Таким образом, Крайнов А.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ.
Он же, действуя совместно с другими членами организованной группы с целью неисполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ «Волна» инвестиций и уклонения от ответственности за неисполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершил обманные действия, которые выразились в следующем: Крайнову и членам организованной группы было достоверно известно, что в связи с невыполнением условий договора купли-продажи №176 и неперечислением до 1 сентября 1994 г. 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей инвестиций на специальный счет ОАО «Апатит» 16 ноября 1994 г. Фонд имущества Мурманской области предъявил АОЗТ «Волна» претензию о немедленной оплате причитающейся суммы с уведомлением, что в случае неисполнения претензии будет предъявлен иск о расторжении договора купли-продажи. Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области. Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций их законному владельцу и желая причинить вред интересам государства, Крайновым и членами организованной группы были организованы обманные действия в этом направлении.
Так, 16 августа 1995 г. в г. Москве Крайнов, уже работая в это время заместителем исполнительного директора ТОО Совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП "РТТ"), действуя в составе организованной группы, представил в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения №20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и №22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей, о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ «Волна» в банке «Менатеп» на расчетный счет ОАО «Апатит» в этом же банке в счет вложения инвестиций. Однако, указанные платежи были фиктивными, т.к. в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ «Волна». Вследствие чего Арбитражный суд г. Москвы был введен Крайновым и членами организованной группы в заблуждение, и 16 августа 1995 г. прокурору Мурманской области в удовлетворении иска судом было отказано.
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Крайнов и члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО «Апатит» от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций - сначала ООО «Наутилус» и ООО «Даная», а в последующем ООО «Гейм», АОЗТ «Аннетт», ООО «Самоцвет» и ООО «Ринг».
С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Крайнов и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. После чего, компания FAM учредила ЗАО «Депор», которое использовалось ими при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» Крайновым и членами организованной группы были учреждены АОЗТ «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.
Так, Крайновым и организованной группой было обеспечено учреждение 4 мая 1996 г. подставной компании ООО «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Депор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е. являлся подчиненный Крайнову работником СП «РТТ»,
ООО «Даная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц, АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором ООО «Даная» числился подчиненный Крайнову работник СП «РТТ» Алексеев А.В.
ООО «Самоцвет» учреждено АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Депор», подконтрольными Крайнову и организованной им группе.
Подставная компания ООО «Ринг» учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой. Генеральным директором АОЗТ «Полимаш» являлся Горбунов Е.Е., работавший в СП «РТТ». Генеральным директором ООО «РИНГ» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н.М.
ООО «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой. Генеральным директором ООО «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А.В., подчиненный по работе Крайнову.
ООО «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организованной группой. Генеральным директором ООО «Аннет» числился Алексеев А.В.
12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного нарушения договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи №176 от 1 июля 1994 г. был отменен и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность.
Крайнов и члены организованной группы, осуществив передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим организациям и через эти компании, управляя указанным пакетом акций после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг, в течение 1998-2002 г.г. умышленно не исполняли вступившее в законную силу решение суда. При этом Крайнову было достоверно известно, что акции, составляющие 20% пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным компаниям.
После чего Крайнов и действующие совместно с ним в организованной группе лица, сославшись, что отсутствие в собственности АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит» влечет невозможность исполнения решения арбитражного суда о возврате акций государству, поручили начальнику юридического отдела ЗАО «Фос-Агро» Тарахненко С.А. заключить 19 ноября 2002 г. с представителем РФФИ мировое соглашение, согласно которому стороны урегулировали спор о возврате государству 20% пакета акций ОАО «Апатит» оплатой ЗАО «Волна» 478.914.197 рублей, эквивалентных 15.130.000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является разницей между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20% пакета акций ОАО «Апатит».
Мировое соглашение, составленное Тарахненко под руководством членов организованной группы, является несостоятельным, т.к. оно обосновано ссылкой на недостоверный отчет оценщика ООО «ВС-Оценка», в котором рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» определена в 15.130.000 долларов США.
Между тем, на 1 октября 2002 г. рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» равнялась 62 млн. долларов США.
Члены организованной группы, действующие совместно с Крайновым, вместо возврата государству 20% пакета акций стоимостью 62 млн. долларов США 27.12.2002 г. организовали перечисление денег в сумме 15.064.503,76 долларов США со счета контролируемой ими компании «MENATEP LIMITED» на счет банка «Менатеп Санкт-Петербург». Впоследствии членами организованной группы указанная сумма денег была перечислена государству в качестве возмещение стоимости 20% пакета акций ОАО «Апатит».
Кроме того, АОЗТ «Волна», а также ООО «Наутилус», ООО «Даная», ООО «Гейм», АОЗТ «Аннетт», ООО «Самоцвет» и ООО «Ринг», в собственность которым был переоформлен 20% пакет акций ОАО «Апатит», являлись подставными и контролируемыми одной и той же организованной группой лиц. Поэтому запись в мировом соглашении о невозможности возврата акций ОАО «Апатит» для Крайнова и действующих совместно с ним членов организованной группы, являлась необоснованной и заведомо ложной.
Крайнов в составе организованной группы участвуя в организации представления указанного недостоверного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достиг утверждения мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20% пакета акций ОАО «Апатит».
Таким образом, своими умышленными действиями Крайнов А.В. совершил преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ, т.е. злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.
Он же, в составе организованной группы лиц под руководством Ходорковского и Лебедева, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит» и от имени АОЗТ «Волна» являясь акционером, владеющим самым большим пакетом акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных Ходорковскому и Лебедеву по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добился права на стратегическое и оперативное управление этим обществом. Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, организованная группа, в которую входил и Крайнов, в течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам, которые были созданы в качестве коммерческих организаций и их руководство осуществлялось генеральными директорами и главными бухгалтерами - работниками СП «РТТ», подчиненными Крайнову. Согласно распределению ролей в составе организованной группы, Крайнов организовывал действия подчиненных ему работников СП «РТТ» по осуществлению финансово-вексельных операций от имени подставных коммерческих организаций, направленные на незаконное изъятие фактической прибыли, получаемой при реализации продукции ОАО «Апатит». Полученную обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и стоимостью фактической реализации этой продукции покупателям, Крайнов и действующие с ним в организованной группе лица обратили в свою пользу. Таким образом, Крайнов в составе организованной группы причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО «Апатит», и другим акционерам причинен крупный ущерб.
Своими действиями Крайнов А.В. организованной группой путем обмана причинил крупный имущественный ущерб собственникам имущества, при отсутствии признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ.
Он же, в 1997 году продолжил свою преступную деятельность в составе организованной группы лиц, созданной для мошеннического завладения чужим имуществом, в том числе, принадлежащим государству. В организованную группу наряду с Крайновым входили: Лебедев П.Л., работающий заместителем председателя Объединенного Правления ЗАО «Роспром» по финансовым и экономическим вопросам; Дубов В.М., работающий заместителем председателя Объединенного Правления ЗАО «Роспром» и являющийся фактическим руководителем ЗАО «Роспром» по объектам инвестирования; Чернышова Н.В., работающая в это время начальником управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром», и другие неустановленные следствием лица. В 1997 году указанная организованная группа, в которую входил и Крайнов, спланировала и осуществила хищение путем мошенничества федеральных бюджетных средств, выделенных для Волгоградской области под федеральную программу для строительства жилья для военнослужащих, уволенных в запас, для строительства моста через р. Волга, для строительства водопровода в г. Михайловка.
Согласно распределению ролей в составе организованной группы, Крайнов и другие неустановленные следствием лица должны были от имени подставных коммерческих организаций осуществить финансово-вексельные операции по движению средств.
Для выполнения отведенной им роли Крайновым и другими неустановленными следствием лицами под руководством Лебедева П.Л. и Дубова В.М. был учрежден ряд коммерческих организаций с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом Крайнову и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ не обладали, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Крайнова и членов организованной группы приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для хищений Крайновым и другими членами организованной группы. Указанные юридические лица являлись подставными, были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Крайнову и организованной группе в связи с подчиненностью по работе в штате СП "РТТ", где Крайнов являлся заместителем исполнительного директора. Банковские счета подставных юридических лиц Крайнов и члены организованной группы открыли в банке «Менатеп», подконтрольном Лебедеву и Дубову, являющимися руководителями Объединенного Правления ЗАО «Роспром». Руководство и бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся членом организованной группы Крайновым А.В. из единого центра – СП «РТТ». Генеральными директорами и главными бухгалтерами подставных компаний числились подчиненные Крайнову работники СП «РТТ».
В целях совершения мошенничества Крайновым и действующими с ним в организованной группе лицами использована ситуация, заключающаяся в том, что в связи с наличием дефицита бюджета и неразрешенностью проблемы взаимных неплатежей 14.08.97 г. Президентом РФ был издан Указ №880 «Об установлении расчетов при исполнении отдельных статей расходов федерального бюджета на 1997 год», разрешающий осуществлять расчеты в особом порядке между предприятиями, организациями и учреждениями (в том числе субъектами федерации) имеющими взаимные неплатежи между собой и федеральным бюджетом по состоянию на 1 сентября 1997 года.
При этом, Крайнову и действующим совместно с ним членам организованной группы было известно, что федеральный бюджет на указанный период времени имел задолженность перед администрацией Волгоградской области по финансированию федеральной программы на сумму 76 млрд. рублей (здесь и далее в ценах до 1998 года) - на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас на сумму 37,9 млрд.рублей; на строительство моста через р. Волга на сумму 32,1 млрд.рублей; на строительство водопровода в г.Михайловка на сумму 6 млрд.рублей.
Наряду с этим, Крайнову и действующим совместно с ним членам организованной группы было известно, что дочернее предприятие ОАО НК «ЮКОС» - ОАО «Юганскнефтегаз» имело на конец 1997 года непогашенную задолженность в федеральный бюджет.
Используя указанные обстоятельства, Крайнов и действующие совместно с ним члены организованной группы под руководством Лебедева П.Л. разработали схему мошеннического завладения бюджетными средствами и распределили роли каждого участника организованной группы. В соответствии со схемой совершения преступления Дубову В.М. отводилась роль ввести в заблуждение руководство администрации Волгоградской области путем переговоров, что при их содействии будет производиться финансирование федеральной программы по Волгоградской области; Чернышовой Н.В. - создать рабочую группу из сотрудников ОАО НК «Юкос» по подготовке пакета фиктивных документов, якобы подтверждающих задолженность администрации Волгоградской области перед дочерним предприятием ОАО НК «Юкос» за поставленные нефтепродукты на сумму 76 млрд. рублей и осуществлению контроля за исполнением, а Крайнову и неустановленным следствием лицам - осуществление движения средств по фиктивным финансово-вексельным операциям через счета руководимых ими подставных компаний.
Действуя в соответствии с согласованным с Крайновым и другими членами организованной группы планом, в конце ноября 1997 г. Дубов В.М. и Чернышова Н.В. обратились к первому заместителю главы Администрации Волгоградской области Галушкину В.И., председателю Комитета по экономике Усову Б.В., начальнику облфинуправления Сазонову С.П. и его заместителю Пикман Л.Б. с предложением о том, что они решат проблему федерального финансирования Волгоградской области в случае совершения ими от имени администрации области финансово-вексельных операций с компаниями, которые им будут представлены, от имени которых должны были выступать Крайнов и другие неустановленные следствием лица. При этом Дубов и Чернышева, действуя в сговоре с Крайновым и другими членами организованной группы, обманывая названных руководителей администрации Волгоградской области, убедили их, что необходимо оформить документы о возникновении задолженности области перед ОАО «Юганснефтегаз» за якобы поставленные нефтепродукты. Введя таким образом руководство администрации области в заблуждение по поводу возвращения в область денежных средств после проведения федерального зачета, они склонили указанных лиц к совершению данных фиктивных операций.
План мошеннической операции, разработанный Крайновым и действующими вместе с ним членами организованной группы, был основан на создании посредством подписания ряда документов, датированных августом 1997 года, фиктивной задолженности Администрации Волгоградской области перед ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 76 млрд. рублей, за якобы поставленные нефтепродукты. Последующее представление Дубовым и Чернышовой по сговору с Крайновым в Министерство финансов РФ документов, отражающих наличие долга Администрации Волгоградской области перед ОАО «Юганскнефтегаз» на 1 сентября 1997 г., давало организованной группе, в которую входил Крайнов, возможность ввести в действие механизм расчетов в особом порядке, предусмотренный Указом Президента РФ. Создание мнимой задолженности позволяло членам организованной группы от имени Администрации Волгоградской области получить через Министерство финансов РФ бюджетные средства в сумме 76 млрд. рублей и направить в подконтрольное ОАО «Юганскнефтегаз» под видом оплаты фиктивного долга, созданного ими путем оформления заведомо подложных документов.
Согласно распределению ролей в организованной группе Крайнов как руководитель СП «РТТ» оформил официальные документы, в которые внесены заведомо ложные сведения о наличии фиктивной задолженности администрации Волгоградской области перед подставными коммерческими организациями, подконтрольными ему и другим членам организованной группы:
- договор купли-продажи нефтепродуктов № 543-2 от 25.08.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области покупает у ТОО «Эмитент» нефтепродукты на сумму 76 млрд. рублей, и акт приема-передачи нефтепродуктов, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области получила у ТОО «Эмитент» нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей;
- договор хранения нефтепродуктов от 1.09.97 года № 543-3, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области заключает с ТОО «Эмитент» договор о передаче на ответственное хранение нефтепродуктов, и акт приема-передачи на хранение нефтепродуктов от 1.09.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области передала ТОО «Эмитент» нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей;
- договор комиссии на продажу нефтепродуктов № 543-4 от 12.11.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области поручает ТОО «Эмитент» реализовать нефтепродукты стоимостью 76 млрд. неденоминированных рублей с последующей оплатой денежными средствами или простыми векселями организаций, осуществляющих нефтедобычу или нефтепереработку нефтепродуктов на сумму по номиналу не менее 53 млрд.200 млн. рублей и векселями иных организаций на сумму по номиналу не менее 22 млрд.800 млн. рублей;
- договор № 543-5 от 15.12.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что ТОО «Эмитент» продало нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей ООО «Вымпел», получив в качестве оплаты векселя ОАО «Самаранефтегаз» серии ОФЗ № 533 на сумму 53 млрд. 200 млн. рублей и ТОО «Аваль» серии М номиналом 22 млрд. 800 млн. рублей, акт приема-передачи без номера и даты, в которые были внесены заведомо ложные сведения о передаче векселя ОАО «Самаранефтегаз» серии ОФЗ № 533 на сумму 53 млрд. 200 млн. рублей и векселя ТОО «Аваль» серии М номиналом 22 млрд. 800 млн. рублей от ТОО «Эмитент» администрации Волгоградской области.
При этом Крайнов заведомо знал, что администрации Волгоградской области от ТОО «Эмитент» по договору купли-продажи нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей фактически не передавались, что администрация Волгоградской области нефтепродукты на хранение ТОО «Эмитент» не передавала и не поручала их реализовывать, и что векселя ОАО «Самаранефтегаз» и ТОО «Аваль» в оплату за нефтепродукты администрации Волгоградской области не передавались, и вышеперечисленные официальные документы оформлены для завладения бюджетными денежными средствами. Крайнов и действующие совместно с ним члены организованной группы заведомо знали, что вексель ОАО «Самарнефтегаз» на сумму 53 млрд. 200 млн. рублей оформлен для временного завладения бюджетными денежными средствами, а вексель ТОО «Аваль» номиналом 22 млрд. 800 млн. рублей является неликвидным и ими погашаться не будет, и бюджетными денежными средствами на эту сумму они завладеют безвозмездно.
Оформив вышеперечисленные официальные документы, предоставляющие права на получение нефтепродуктов и денежных средств, Крайнов, исполняя отведенную ему по плану роль, обеспечил их подписание Ковалем А.В., являющимся его подчиненным, работающим заместителем начальника Управления отчетности и регистрации предприятия ТОО СП «РТТ», числящимся генеральным директором подставных компаний ТОО «Эмитент» и ТОО «Аваль», зарегистрированных по ул. Ленина, д.42, г. Мосальска Калужской области. Сам же Крайнов А.В. в ТОО «Эмитент» числился заместителем генерального директора, а в ТОО «Аваль» - финансовым директором. После чего, Крайнов вышеуказанные подложные документы передал члену организованной группы Чернышевой для передачи их администрации Волгоградской области. Действуя согласованно с членами организованной группы Крайновым, Дубовыми Лебедевым, Чернышева подготовила акт сверки взаиморасчетов № 15-7 от 26 октября 1997 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что ТОО «Эмитент» подтверждает свою задолженность перед ОАО «Юганскнефтегаз» за ранее поставленные нефтепродукты, а администрация Волгоградской области подтверждает свою задолженность перед ТОО «Эмитент». Она же, действуя в организованной группе с вышеназванными лицами оформила договор уступки прав требования № Ц-21 от 22 октября 1997 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что ТОО «Эмитент» уступает ОАО «Юганскнефтегаз» право требования по возврату задолженности на сумму 76 млрд. рублей к администрации Волгоградской области. После чего, указанные официальные документы, куда были внесены заведомо ложные сведения, по предложению Чернышевой были подписаны от имени ОАО «Юганснефтегаз» Маруевым Д.Л., который по работе в ОАО «НК «ЮКОС» в должности заместителя главного бухгалтера, был подконтрольным лицом Лебедеву, Дубову, являющимися фактическими руководителями нефтяной компании и ее дочерних предприятий и действующими в составе организованной группы. Затем Чернышева указанные документы передала на подписание Крайнову, и тот обеспечил их подписание от имени ТОО «Эмитент» Ковалем, подчиненным ему по месту основной работы в «СП РТТ», что позволило реально осуществить расчет в особом порядке.
Вышеуказанный пакет подложных официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей, Чернышева, действуя в организованной группе с Крайновым, Дубовым и Лебедевым, направила на подписание руководителям Волгоградской области, и они были подписаны первым заместителем главы администрации области Галушкиным В.И.
Подготавливая условия для хищения организованной группой, в которую входили Крайнов и вышеуказанные лица, в ОАО КБ «Менатеп», подконтрольном членам организованной группы, обеспечили открытие счетов администрации Волгоградской области в декабре 1997 г., ОАО «Юганснефтегаз» - в ноябре 1997 г.
22 декабря 1997 года на основании поддельных документов Чернышовой, действующей в составе организованной группы, в которую входили Крайнов и другие лица, было подготовлено типовое соглашение о проведении расчетов в особом порядке согласно Указа Президента РФ № 880 между Министерством финансов РФ, администрацией Волгоградской области и ОАО «Юганснефтегаз» № 07-ОП/07-429/614. Чернышева, действуя согласованно с Крайновым и членами организованной группы, обеспечила подписание этого документа от имени администрации Волгоградской области ее первым заместителем главы администрации области Галушкиным, от имени ОАО Юганснефтегаз» - Маруевым и от имени Министерства финансов РФ - заместителем министра Зелинским А.М.. На основании этого соглашения организованная группа, в которую входил Крайнов, обеспечила перечисление Министерством финансов 23 декабря 1997 г. со своего счета №129700 в Главном управлении Федерального Казначейства при ЦБ РФ в г. Москве 76 млрд. неденоминированных рублей на счет № 515123197 администрации Волгоградской области в ОАО КБ «Менатеп», расположенный в г. Москве, ул.Дубининская, д.17 «а», а администрация области платежным поручением от 24 декабря 1997 г. с названного своего счета в указанном банке перечислила эту сумму на счет №013149479, открытый в этом же банке.
Таким образом, Крайнов в составе организованной группы обманным путем завладел бюджетными денежными средствами в сумме 76 млрд. рублей, из которых сумму 53 млрд. 200 млн. рублями - как временное позаимствование, т.е. при отсутствии признаков хищения, а 22 млрд.800 млн. рублями - безвозмездно.
Своими действиями Крайнов А.В., обманным путем противоправно и безвозмездно завладев бюджетными денежными средствами в сумме 22 млрд. 800 млн. неденоминированных рублей, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана неоднократно, организованной группой, в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ.
Он же, обманным путем временно завладев бюджетными денежными средствами в сумме 53 млрд.200 млн. неденоминированных рублей, организованной группой неоднократно причинил крупный имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.3 ст.165 УК РФ.
