Поиск

Хитрая схема уклонения богатейшего физического лица от налогов всплыла в суде в рамках уголовного дела № 1-39/05. «Всего за период 1998- 1999 гг. Ходорковским М.Б. незаконно не были уплачены налоги и страховые взносы с доходов физического лица в сумме…». Что было 12 августа 2004 года

«Ни раскаяния, ни даже признания вины». Решение суда обосновано нежеланием осужденного Ходорковского признать свою вину и раскаяться в содеянном. Что было 21 августа 2008 года

Самая «прозрачная» компания Михаила Ходорковского годами тайно «сливала» деньги в офшорные компании. «Через три-четыре года» МБХ хотел выйти, подменив юридические аспекты своих уголовных дел выборами президента 2008 года. Что было 5 августа в 2003 и 2005 годах

Трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете «NRC Handelsblad» о финансовой «прачечной» Михаила Ходорковского

«Физики» с острова Мэн. Глава «Менатеп» Лебедев совершил уклонение физического лица от уплаты налогов на сумму в 7 миллионов рублей. Что было 10 февраля 2004 года

Лариса Саенко, РИА НОВОСТИ, 29.05.2010, в статье «Арест или тюрьма в "послужном списке" оказались у 11 миллиардеров» пишет: «Исчисляемое в миллиардах долларов состояние еще не гарантирует свободы, утверждает журнал Forbes, обнародовавший список 11 богатейших людей мира, оказавшихся за решеткой или разыскиваемых полицией. В этом списке двое россиян - Михаил Ходорковский и Платон Лебедев».

Американские миноритарии против господ Ходорковского, Шахновского, Лебедева и Мизамора. Стивен Кертис - ключевая фигура в глобальной сети отмывания денег. Что было 10 августа 2004 года

«О том, что Ходорковским М.Б. не осуществлялась деятельность по оказанию консультационных услуг компаниям «Hinchley Ltd» и «Status Services Ltd» свидетельствуют его же показания…» Что было 25 мая 2005 года

Статус «невыясненного платежа». Четыре транша от подельников. «Деньги к уголовному делу никакого отношения не имеют». Что было 6 апреля 2005 года