Поиск

Хитрая схема уклонения богатейшего физического лица от налогов всплыла в суде в рамках уголовного дела № 1-39/05. «Всего за период 1998- 1999 гг. Ходорковским М.Б. незаконно не были уплачены налоги и страховые взносы с доходов физического лица в сумме…». Что было 12 августа 2004 года

Аудит с двойным дном. «Заключение «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» было заведомо ложным, скрывающим обстоятельства уклонения Юкоса от налогообложения». Что было 19 декабря 2006 года

«Физики» с острова Мэн. Глава «Менатеп» Лебедев совершил уклонение физического лица от уплаты налогов на сумму в 7 миллионов рублей. Что было 10 февраля 2004 года

Депутат Госдумы РФ Николай Дайхес рассказал о налоговых махинациях компании Ходорковского* в городе Лесной. Что было 14 июля 2003 года

«О том, что Ходорковским М.Б. не осуществлялась деятельность по оказанию консультационных услуг компаниям «Hinchley Ltd» и «Status Services Ltd» свидетельствуют его же показания…» Что было 25 мая 2005 года

Самая «прозрачная» компания Михаила Ходорковского годами тайно «сливала» деньги в офшорные компании. «Через три-четыре года» МБХ хотел выйти, подменив юридические аспекты своих уголовных дел выборами президента 2008 года. Что было 5 августа в 2003 и 2005 годах

Статус «невыясненного платежа». Четыре транша от подельников. «Деньги к уголовному делу никакого отношения не имеют». Что было 6 апреля 2005 года

Лариса Саенко, РИА НОВОСТИ, 29.05.2010, в статье «Арест или тюрьма в "послужном списке" оказались у 11 миллиардеров» пишет: «Исчисляемое в миллиардах долларов состояние еще не гарантирует свободы, утверждает журнал Forbes, обнародовавший список 11 богатейших людей мира, оказавшихся за решеткой или разыскиваемых полицией. В этом списке двое россиян - Михаил Ходорковский и Платон Лебедев».

«Директорам дочерних предприятий Юкоса были даны команды под любыми предлогами не выдавать документы, иногда офисы были просто закрыты». Что было 16 августа 2004 года