Поиск

Менатеп оказался замешан в скандале, связанным с отмыванием денег через счета клиринговой компании Clearstream International. Что было 12 июля 2001 года

Аферы под копирку. «Обвинение в хищении всей нефти, добытой за шесть лет…». Беглый адвокат Ивлев способствовал хищению $14 млрд. Что было 24 мая в 2005, 2011, 2019 годах

Трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете «NRC Handelsblad» о финансовой «прачечной» Михаила Ходорковского

Перевод статьи by Thomas Catan “Before the crash”, The Financial Times, 14, may 2004 на сайте интернет-издания ИНОСМИ.РУ: “Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства”.

«Список 62-х». Полная база данных уголовных дел ОПГ Ходорковского-Невзлина. Кто. Когда. И за что…

«Российские гангстеры, возможно, направили до 10 миллиардов долларов через счета в Bank of New York в рамках масштабной схемы отмывания денег». «Мощи святого Юкоса». Что было 19 августа в 1999 и 2008 годах

В Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США начались слушания с громким названием «Отмывание денег в России». Что было 21 сентября 1999 года

«Признать виновным…». Хищение более 200 млн. тонн нефти на сумму около 900 млрд. рублей, а так же легализации имущества на общую сумму в 500 млрд. рублей. Что было 30 декабря 2010 года

Присвоение и отмывание. Деньги Юкоса переводились на счета подставных общественных организаций и затем обналичивались. Что было 1 декабря 2005 года