Поиск

«Восходящая звезда нефтяного рынка». Кагаловский смотрит в потолок. «Солидная фирма и стратегический партнёр Юкоса «вроде бы занимается нефтью». Что было 24 декабря 1996 года

«Менатеп», по словам американского чиновника, имел «ужасную репутацию» за участие в российской организованной преступности…». Что было 7 октября 1996 года

Перевод статьи by Thomas Catan “Before the crash”, The Financial Times, 14, may 2004 на сайте интернет-издания ИНОСМИ.РУ: “Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства”.

Расчленение пакета акций комбината «Апатит». «Вексельную схема «перевешивания» акций на офшоры. Что было 7 июля 2003 года

История расцвета и похорон фирмы Jamblick Limited с острова Мэн. Бывший помощник Лебедева свидетель Гитас Анилионис пришёл в суд с охраной. Что было 29 октября 2004 года

«При обысках были изъяты данные по офшорам и схемы уклонения от уплаты налогов. Там же изъяли сервер Менатепа». Что было 3 октября 2003 года

Итоги обыска: финансовые отчёты, пистолеты, оборудование для прослушивания и наружного наблюдения… Что было 15 июля 2003 года

«Моя вина только в том, что я поверил руководителям банка Менатеп». День «святого» Михаила-жулика в отеле «Шератон»-Шереметьево. Что было 14 февраля в 2005 и 2015 годах

Перевод статьи by Сильвен Бессон (Sylvain Besson) "Comment les nouveaux rois du pétrole russe ont bâti leur empire financier secret à Genève", 21.06.2002 на сайте интернет-издания ИНОСМИ.РУ: «Компания продает свою нефть фирме "Behles" по ценам ниже рыночных, "Behles" перепродает ее гибралтарской компании "South" по нормальной цене. Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн».