Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации завершило расследование и направила в суд уголовное дело в отношении и.о. управляющего делами ОАО «НК «ЮКОС» Алексея Курцина, президента ООО «Амальгама Дивиди Групп» (г.Москва) Бориса Теременко, а также Александра Гольдмана и Марии Тихопой.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоении или растрата) и ч.4 чт.174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Как полагает следствие, Алексей Курцин совместно с первым вице-президентом ООО «ЮКОС-Москва» Михаилом Трушиным, президентом ООО «Амальгама Дивиди Групп» (г.Москва) Борисом Теременко, экономистом этого общества Еленой Выборновой, а также Александром Гольдманом и Марией Тихопой в период с апреля по июнь 2004 года в г.Москве похитили денежные средства НК «ЮКОС» в сумме 74 млн. рублей, перечислив их под видом оказания благотворительной помощи на счета учрежденных в г.Москве общественных организаций и фондов в следующих размерах:
- РБООИ «Координационный центр социальных программ»
- 29 млн. рублей;
- фонду «Монолит» - 25 млн. рублей;
- МОО «Международный фонд «Новый свет-500» - 20 млн. рублей.
Затем названная группа лиц легализовала эти денежные средства, совершая с ними различные фиктивные финансовые операции и сделки. В конечном счете деньги были обналичены по поддельным чекам подставных компаний «Диатонторг» и «Вилар-Люкс» в московском коммерческом банке «Нефтяной» (который в 2005г. лишен лицензии за систематическое обналичивание денег), и поделены между участниками в соответствии с ролью каждого в организованной группе.
Обвиняемым Курцину, Гольдману и Теременко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Тихопой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении Трушина и Выборновой материалы выделены в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.
29 марта 2007 г. завершено ознакомление обвиняемых Курцина, Теременко, Гольдмана и Тихопой и их защитников с материалами уголовного дела. 4 апреля 2007 г. дело направлено в Таганский районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.
