Поиск

Юрист Фернандо дель Валле «оказывал помощь не только девяти различным преступным организациям, но также и одному человеку по имени Невзлин». Что было 26 ноября 2009 года

«Ходорковский, Лебедев, Невзлин, Брудно и Дубов стремились скрыть свою причастность к банку Менатеп». «Поступление в Испанию $619 417,30 на счёт компании «Velvetstar Trading Inc». Что было 12 марта 2005 года

Перевод статьи Pinhas Inbari, FOCUS Magazin, Nr. 12 (2005) на сайте интернет-издания InoPressa.ru, 21 марта 2005 года: В данный момент Интерпол расследует, есть ли связь между делами об отмывании денег в Тель-Авиве и Марбелье. "В обоих делах мы находим одних и тех же героев, - говорит высокопоставленный сотрудник министерства юстиции Израиля в интервью журналу Focus. - И главным героем является Невзлин".

Отмыл 8,5 миллиардов долларов. Директора подставной фирмы «Фрагойл» Антонио Вальдес-Гарсиа приняли в аэропорту «Шереметьево». Что было 12 июня 2005 года

«Менатеп», по словам американского чиновника, имел «ужасную репутацию» за участие в российской организованной преступности…». Что было 7 октября 1996 года

Полицейские обыскали ряд офисов Юкоса в Цюрихе и Женеве, а также в кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии. Заморозили 5 миллиардов. Что было 4 марта 2004 года

Как беседу с президентом «Юкос-Москва» Стивеном Майклом Тиди выдали за допрос. Что было 27 ноября 2003 года

Трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете «NRC Handelsblad» о финансовой «прачечной» Михаила Ходорковского

Заморозили $5 миллиардов. Обыски в офисе «Petroval SA». $100 млн. списали на «маркетинг» и обналичили. Что было 27 июля 2004 года