Поиск

The Wall Street Journal: ФРС США провела расследование в отношении банка Менатеп и интернет-банка EUB на Антигуа, который создал Ходорковский в 1993 году. Что было 3 сентября 1999 года

Юрист Фернандо дель Валле «оказывал помощь не только девяти различным преступным организациям, но также и одному человеку по имени Невзлин». Что было 26 ноября 2009 года

Присвоение и отмывание. Деньги Юкоса переводились на счета подставных общественных организаций и затем обналичивались. Что было 1 декабря 2005 года

Менатеп оказался замешан в скандале, связанным с отмыванием денег через счета клиринговой компании Clearstream International. Что было 12 июля 2001 года

Перевод статьи Pinhas Inbari, FOCUS Magazin, Nr. 12 (2005) на сайте интернет-издания InoPressa.ru, 21 марта 2005 года: В данный момент Интерпол расследует, есть ли связь между делами об отмывании денег в Тель-Авиве и Марбелье. "В обоих делах мы находим одних и тех же героев, - говорит высокопоставленный сотрудник министерства юстиции Израиля в интервью журналу Focus. - И главным героем является Невзлин".

«Признать виновным…». Хищение более 200 млн. тонн нефти на сумму около 900 млрд. рублей, а так же легализации имущества на общую сумму в 500 млрд. рублей. Что было 30 декабря 2010 года

«Ходорковский, Лебедев, Невзлин, Брудно и Дубов стремились скрыть свою причастность к банку Менатеп». «Поступление в Испанию $619 417,30 на счёт компании «Velvetstar Trading Inc». Что было 12 марта 2005 года

Отсидевший 10 лет за налоговые преступления, хищения и отмывание денег Михаил Ходорковский прилетел на встречу с подельниками. Что было 10 января 2014 года

«Менатеп», по словам американского чиновника, имел «ужасную репутацию» за участие в российской организованной преступности…». Что было 7 октября 1996 года