Меню
Рус / En

Поиск

По запросу «YUKOS money laundering» найдено 88 новостей
26 апреля 2022, 9:01, Расследования
Грязные деньги Ходорковского в Нидерландах
Трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее «Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете «NRC Handelsblad» о финансовой «прачечной» Михаила Ходорковского
Грязные деньги Ходорковского в Нидерландах
12 марта 2022, 10:40, Постфактум
В этот день в Испании «Белый кит» разоблачил Юкос
«Ходорковский, Лебедев, Невзлин, Брудно и Дубов стремились скрыть свою причастность к банку Менатеп». «Поступление в Испанию $619 417,30 на счёт компании «Velvetstar Trading Inc». Что было 12 марта 2005 года
В этот день в Испании «Белый кит» разоблачил Юкос
3 сентября 2021, 11:00, Постфактум
В этот день Ходорковского полоскали за отмывание денег на Антигуа
The Wall Street Journal: ФРС США провела расследование в отношении банка Менатеп и интернет-банка EUB на Антигуа, который создал Ходорковский в 1993 году. Что было 3 сентября 1999 года
В этот день Ходорковского полоскали за отмывание денег на Антигуа
10 августа 2021, 10:25, Постфактум
Владельцев Юкоса обвинили в причинении ущерба миноритарным акционерам
Американские миноритарии против господ Ходорковского, Шахновского, Лебедева и Мизамора. Стивен Кертис - ключевая фигура в глобальной сети отмывания денег. Что было 10 августа 2004 года
Владельцев Юкоса обвинили в причинении ущерба миноритарным акционерам
27 августа 2021, 10:35, Постфактум
«Ходорковский и Лебедев изготовили от имени EU Bank поддельное гарантийное письмо…»
European Union Bank выглядел как он-лайн разбойник в дорогом костюме. Мистер Ходоровский сказал, что он ушёл с поста директора European Union Bank в 1994 году». Что было 27 августа 1997 года
«Ходорковский и Лебедев изготовили от имени EU Bank поддельное гарантийное письмо…»
19 августа 2021, 12:17, Постфактум
В скандале об отмывании денег всплыл Менатеп
«Российские гангстеры, возможно, направили до 10 миллиардов долларов через счета в Bank of New York в рамках масштабной схемы отмывания денег». «Мощи святого Юкоса». Что было 19 августа в 1999 и 2008 годах
В скандале об отмывании денег всплыл Менатеп
7 октября 2021, 9:13, Постфактум
В этот день Ходорковского полоскали в Карибском бассейне
«Менатеп», по словам американского чиновника, имел «ужасную репутацию» за участие в российской организованной преступности…». Что было 7 октября 1996 года
В этот день Ходорковского полоскали в Карибском бассейне
26 ноября 2021, 10:50, Постфактум
В этот день испанский «Белый кит» проплыл мимо Юкоса
Юрист Фернандо дель Валле «оказывал помощь не только девяти различным преступным организациям, но также и одному человеку по имени Невзлин». Что было 26 ноября 2009 года
В этот день испанский «Белый кит» проплыл мимо Юкоса
1 декабря 2021, 10:20, Постфактум
В этот день рухнула «благотворительная» прачечная Юкоса
Присвоение и отмывание. Деньги Юкоса переводились на счета подставных общественных организаций и затем обналичивались. Что было 1 декабря 2005 года
В этот день рухнула «благотворительная» прачечная Юкоса