Кто следующий

Список из 28 обвиняемых по «делу ЮКОСа», оказавшихся за решеткой или в розыске, – далеко не окончательный

Находящаяся в СИЗО замначальника правового управления компании «ЮКОС-Москва», мать двоих малолетних детей Светлана Бахмина вынуждена прекратить свою голодовку. Девять дней без пищи привели к ухудшению состояния ее здоровья. «Голодовка, объявленная 3 марта в знак протеста против отказа следствия дать разрешение на общение по телефону с членами семьи, закончилась 11 марта. После того, как в течение 9 дней она пила только воду, у Бахминой началась тахикардия и возникли серьезные проблемы с почками», – сказала вчера Интерфаксу адвокат Бахминой Ольга Козырева.
Между тем, к списку из 28 человек, в том или ином качестве фигурирующих в уголовных делах, связанных с «делом ЮКОСа», в понедельник утром едва не прибавился двадцать девятый. Суд Самарской области 14 марта рассматривал (и оставил без удовлетворения) запрос областной прокуратуры о лишении мандата депутата областной Думы Павла Анисимова – управляющего ОАО «Самаранефтегаз», дочернего предприятия НК ЮКОС.

Изменение стоимости акций ЮКОСа в РТС

Прокуратура добивалась лишения Анисимова депутатской неприкосновенности в связи с тем, что против него и ряда топ-менеджеров «Самаранефтегаза» в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по факту невыплаты налогов за 1999–2000 годы в размере около 3,5–4 млрд. рублей. Суд отказал прокурорам, мотивировав свое решение отсутствием состава преступления в действиях управляющего «Самаранефтегаза», сообщил Интерфакс. Однако прокуратура может в течение 10 дней обжаловать данное решение в Верховном суде РФ. И, судя по последним событиям вокруг ЮКОСа, скорее всего сделает это.
За четыре дня до Анисимова в список фигурантов «дела ЮКОСа» попал арестованный 10 марта по постановлению Нефтеюганского районного народного суда генеральный директор ООО «Западно-Малобалыкское» Олег Витка. Совместное предприятие «Западно-Малобалыкское» было создано 2 года назад на паритетных началах ЮКОСом и крупнейшей венгерской нефтегазовой компанией «МОЛ». По данным прокуратуры Югры, 9 марта Витке было предъявлено обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Как утверждает следствие, «дочка» ЮКОСа с 1 апреля по 31 декабря 2003 года нарушала условия выданной лицензии, превысив уровень добычи сырой нефти на 52% (424,537 тыс. тонн), и тем самым получила сверхнормативный доход – 536,318 млн. рублей.
«Дело ЮКОСа» тянется уже полтора с лишним года (если считать с момента ареста первого фигуранта, Алексея Пичугина, – 19 июня 2003 года). За это время капитализация нефтяной компании упала в десятки раз. Максимальная капитализация по итогам торгов на бирже РТС была зафиксирована 12 апреля 2004 года и составляла 41,6 млрд. долл. А сейчас ЮКОС в РТС стоит немногим больше 1,5 миллиарда.
Крупные финансовые потери понесли и многие топ-менеджеры ЮКОСа. Самый именитый из них – Михаил Ходорковский, как утверждают сегодня его адвокаты, уже не является миллиардером. Хотя, по данным американского журнала Forbes, активы Ходорковского оцениваются в 2,2 млрд. долларов, по словам адвокатов, «на данный момент у него нет не только миллиардов, но и сотен миллионов».
Это стало следствием передачи Ходорковским своему партнеру Леониду Невзлину, ныне живущему в Израиле, контроля над 59,5% акций гибралтарской Gpoup Menatep (которой принадлежит более 61% акций ЮКОСа). Из этого пакета лично Ходорковскому принадлежало 9,5% акций группы, которые сейчас находятся в процессе передачи. Но даже если считать эти акции принадлежащими Ходорковскому, их стоимость составит 81,13 млн. долларов исходя из капитализации ЮКОСа в 1,4 млрд.
Процесс ликвидации империи ЮКОСа (см. схему) пошел полным ходом после того, как 19 декабря 2004 года на аукционе был продан «Юганскнефтегаз». Основной добывающей компании ЮКОСа были предъявлены налоговые претензии на сумму свыше 7 млрд. долларов.

Источник: официальный сайт НК ЮКОС

А на настоящий момент предъявлены налоговые претензии еще двум добывающим дочерним предприятиям ЮКОСа «Томскнетфти» и «Самаранефтегазу». Первой – за 2001 год в размере 1,174 млрд. руб. (2,3 млрд. руб. налоговых долгов за 2002 год компания уже выплатила), а всего, как считает губернатор Томской области Виктор Кресс, компании может быть выставлен счет на 8,4 млрд. рублей. Второй на конец декабря 2004 года были предъявлены налоговые претензии за 2001–2003 годы на 21 млрд. рублей.
Большинство юристов и экспертов-экономистов сходятся во мнении, что на нынешнем этапе разгром ЮКОСа не остановится, а будет продолжен: компании будут выставляться на аукционы, а в делах будут появляться все новые и новые обвиняемые. В частности, пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин заявил корреспонденту «НГ»: «Я не могу предполагать, как дальше будет развиваться ситуация, но мы видим, что аресты продолжаются (имеется в виду арест генерального директора ООО «Западно-Малобалыкское» Олега Витки. – «НГ»). Какие планы у прокуратуры по дальнейшим арестам, не знаю». На вопрос корреспондента «НГ», можно ли ожидать дальнейшего расчленения ЮКОСа, Александр Шадрин ответил: «Это вопрос не к нам».
«Мы рассматриваем как реальную возможность, что остальные активы ЮКОСа тоже будут продаваться, – сказал «НГ» аналитик ИК «Проспект» Дмитрий Мангилев. – Другое дело, что сейчас на рынке есть мнение, что после решения Хьюстонского суда о прекращении рассмотрения иска ЮКОСа, с одной стороны, и рекомендации Высшего арбитражного суда РФ не предъявлять налоговые претензии в размере 19,2 млрд. руб. за 2000 год вследствие истечения срока давности, с другой стороны, возникло равновесие. Претензии США прекратились – и прекращаются преследования компании в России. Если это действительно так, на что, в общем-то, хотелось бы надеяться, вероятность дальнейшей продажи активов ЮКОСа низка. Если это не так (а на мой взгляд, это не так), то существует очень высокая заинтересованность властей и лояльных к ним компаний в приобретении активов ЮКОСа. На мой взгляд, было бы несколько нелогично продавать их иностранным компаниям целиком. Может быть, стоит продавать долю, но контроль оставлять за российскими компаниями. Набор претендентов стандартный – «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром».

Арестованные и объявленные в розыск по “делу ЮКОСа”

Фигурант	Место работы	Должность (на момент предъявления обвинения)	Возраст	Семейное положение	Формула обвинения	В каком СИЗО, с какого времени находится
Ходорковский Михаил	НК ЮКОС	председатель правления	41 год	женат, имеет четверых детей	обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном размере, подделке официальных документов, растрате, легализации денежных средств	с 25 октября 2003 г. в СИЗО № 1 “Матросская Тишина”
Пичугин Алексей	НК ЮКОС	начальник отдела внутренней экономической безопасности компании	43 года	женат, имеет троих детей	обвиняется в организации покушения на убийство бывшего начальника Управления общественных связей мэрии Москвы Ольги Костиной и в организации убийства жителей Тамбова Ольги и Сергея Гориных	с 19 июня 2003 г. в СИЗО ФСБ “Лефортово”
Лебедев Платон	МФО МЕНАТЕП	председатель совета директоров	49 лет	женат, имеет четверых детей	обвиняется в мошенничестве путем хищения в крупных размерах, умышленном причинении имущественного ущерба и неисполнении судебного решения, а также в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств	2 июля 2003 г. помещен в СИЗО ФСБ “Лефортово”, в октябре 2003 г. переведен в СИЗО № 1 “Матросская Тишина”
Крайнов Андрей	АОЗТ “Волна”	бывший гендиректор	40 лет	нет данных	обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации, причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана	находится под подпиской о невыезде
Курцин Алексей	ООО “ЮКОС-Москва”	и.о. управделами компании	нет данных	нет данных	обвиняется в присвоение и растрате вверенных средств в крупном размере, легализации похищенных средств	с 18 ноября 2004 г. находится в СИЗО
Аграновская Елена	адвокатское бюро АЛМ Фельдманс	управляющий партнер бюро, консультант ЮКОСа	нет данных	нет данных	подозревается в присвоении 2,4 млрд. долл., принадлежащих дочерним нефтедобывающим предприятиям ЮКОСа, легализации похищенных денежных средств на сумму 810 млн., а также в пособничестве в уклонении от уплаты налогов рядом подконтрольных структур ЮКОСа	арестована 9 декабря 2004 г., 17 декабря 2004 г. отпущена под подписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния
Бахмина Светлана	“ЮКОС-Москва”	замначальника правового управления	35 лет	замужем, имеет двоих детей	обвиняется в хищении чужого имущества в составе организованной группы на общую сумму 8 млрд. рублей	с 10 декабря 2004 г. содержится в московском женском СИЗО № 6 “Печатники”
Малаховский Владимир	ООО “Ратибор”	гендиректор	нет данных	нет данных	подозревается в хищении денежных средств в размере 7,5 млрд. рублей	с 10 декабря 2004 г. находится в СИЗО
Переверзин Владимир	НК ЮКОС	бывший замдиректора дирекции	нет данных	нет данных	обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества на сумму 248 млрд. рублей и легализации незаконно полученных средств внешнего долга	с 18 декабря 2004 г. содержится в Бутырском СИЗО
Иванников Александр	ЗАТО “Лесной” Свердловской области	глава администрации	нет данных	нет данных	обвиняется в превышении служебных полномочий (по версии следствия, в 1999 году Иванников превысил служебные полномочия, разрешив принимать в счет уплаты налогов от зарегистрированных в Лесном “дочек” ЮКОСа векселя)	с 1 декабря 2004 г. находится под подпиской о невыезде
Званцев Владимир	АО “Национальная нефтегазовая компания “Саханефтегаз” (50,6% акций компании контролирует НК ЮКОС)	президент компании	нет данных	нет данных	обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении более 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено Следственным управлением МВД Якутии 28 декабря 2004 г.	находится за пределами Якутии
Величко Дмитрий	ЗАО “Инвестиционно- финансовая группа “Росинкор”	президент	нет данных	нет данных	обвиняется в соучастии в хищении 194,9 млн. руб., которые в 2001–2002 годах были выплачены фирмам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата “излишне уплаченных налогов”	с 17 января 2005 г. содержится в СИЗО
Шемкевич Сергей	ОАО “Томскнефть” (дочернее предприятие ЮКОСа)	гендиректор	47 лет	нет данных	обвиняется в превышении лицензионных квот на добычу нефти и получении незаконного дохода в размере более 7 млрд. рублей	находится под подпиской о невыезде
Витка Олег	ООО “Западно-Малобалыкское” (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL)	гендиректор	нет данных	нет данных	обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено Нефтеюганской межрайонной прокуратурой 9 марта 2005 года	арестован 10 марта 2005 г.
Малин Владимир	Российский фонд федерального имущества	председатель	45 лет	нет данных	обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и коммерческом подкупе (по версии следствия, оказывал покровительство одной из компаний, подконтрольных Михаилу Ходорковскому). 4 марта 2004 г. отстранен от должности. Дело слушается в Замоскворецком суде Москвы	находится под подпиской о невыезде
Шахновский Василий	ООО “ЮКОС-Москва”	экс-президент компании	47 лет	женат, имеет троих детей	обвинялся в уклонении от уплаты налогов с физического лица	5 февраля 2004 г. Мещанский суд Москвы приговорил Шахновского к 1 году лишения свободы, но освободил в зале суда “в связи с изменением обстановки и наличием смягчающих обстоятельств”

Кроме того, по “делу ЮКОСа” в розыске находятся Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно (совладельцы Group Menatep), Рамиль Бурганов (член совета директоров Восточной нефтяной компании, бывший управделами компании “ЮКОС-ЭП”), Наталья Чернышева (бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО “Роспром”),Дмитрий Маруев (бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС), Дмитрий Гололобов (главный юрист НК ЮКОС), Михаил Трушин (первый вице-президент “ЮКОС-Москва”), Михаил Елфимов (и.о. президента “ЮКОС РМ”), Александр Горбачев (глава фирмы “Апатит-трейд”), Владислав Карташов (гендиректор ООО “Митра”, ООО “Кверкус” и ООО “Ратмир”), Алексей Спиричев (гендиректор ООО “Мускрон”, ООО “Сибирская транспортная компания”, ООО “Бизнес-Ойл”, Ирина Черникова (директор ООО “Вальд-Ойл”, ООО “Сатурн XXV”).