Государственный обвинитель огласил суть предъявленных обвинений
Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд», в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем Совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» Ходорковским М.Б. с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации, и совместно с Ходорковским руководил деятельностью этой группы в процессе совершения преступлений.
В организованную группу вошли работники банка «Менатеп» и других юридических лиц, подконтрольных банку, Лебедеву и руководителям организованной группы. В организованной группе также состояли Чернышева Н.В. - начальник отдела приватизации банка «Менатеп», и Крайнов А.В., работавший в АОЗТ «МФО «Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»). Последние общества были подконтрольны Лебедеву и Ходорковскому в связи с тем, что Банк «Менатеп», где они были соответственно президентом и председателем совета директоров, являлся соучредителем этих обществ. Кроме этого, указанные общества были им подконтрольны в связи с тем, что Лебедев был членом их совета директоров, а Ходорковский – председателем Совета директоров.
Согласно распределению ролей в организованной группе были должны:
- Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий;
- Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная. что эти обязательства выполняться не будут;
- Крайнов А.В. как начальник отдела АОЗТ МФО «Менатеп», используя свое служебное положение лица, руководившего процессом создания подставных юридических лиц и обеспечения их функционирования путем назначения на должность генеральных директоров и главных бухгалтеров, подчиненных ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, - обеспечить представление подставных коммерческих организаций для мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций предприятий, выступить генеральным директором подставной компании АОЗТ «Волна», от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить передачу похищенных акций в собственность других подставных компаний;
- Чернышева Н.В., используя свое служебное положение начальника отдела приватизации банка «Менатеп», - обеспечить подготовку заведомо подложных документов, которые должны были быть представлены в комиссию по проведению конкурса по продаже акций ОАО «Апатит», и организовывать действия лиц, направленных руководителями организованной группы для мнимого участия в инвестиционном конкурсе, и сама от имени подставной компании АОЗТ «Волна» подписать договор купли-продажи акций ОАО «Апатит».
Для совершения преступлений под руководством Лебедева и Ходорковского Крайновым и другими подчиненными им работниками банка «Менатеп» и МФО «Менатеп» были учреждены различные юридические лица с целью их использования в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом Лебедеву и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Лебедева и других лиц организованной преступной группы, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для совершения хищений Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы. В связи с этим, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры, от имени которых Лебедевым и другими членами организованной группы совершались хищения, являлись подставными руководителями этих организаций. Указанные юридические лица являлись подставными, были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Лебедеву и Ходорковскому в связи с подчиненностью по работе в Банке «Менатеп», либо с работой в АОЗТ «МФО «Менатеп», в СП «РТТ» или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступал этот банк или другое, подконтрольное Лебедеву и действующим совместно с ним лицам, юридическое лицо. Часть подставных юридических лиц, используемых в качестве орудия преступления, были подконтрольны Лебедеву и Ходорковскому в связи с тем, что были учреждены подконтрольными им юридическими лицами. Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк». Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы. С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы оформлялось приобретение акций крупных российских предприятий, учредителями этих компаний выбирались такие компании, которые сами в свою очередь учреждались иностранными компаниями, учрежденными в оффшорных зонах.
Таким образом, для совершения хищений и других преступлений организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского было подготовлено АОЗТ «Волна». Оно было учреждено юридическим лицом АОЗТ «Джой», в котором генеральным директором числился подчиненный президенту Банка «Менатеп» Лебедеву и председателю совета директоров этого же банка Ходорковскому Смирнов А.А., работавший начальником контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ «Волна» Смирнов назначил Крайнова А.В.. Кроме того, АОЗТ «Волна» было подконтрольно Лебедеву и Ходорковскому в силу того, что Крайнов А.В., значившийся генеральным директором этой коммерческой организации, являлся работником АОЗТ «Международное финансовое объединение «Менатеп» (АОЗТ «МФО «Менатеп»), учредителем которого был Банк «Менатеп», где Лебедев был президентом, а Ходорковский – председателем совета директоров. С целью скрыть подконтрольность АОЗТ «Джой» Лебедев и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию «Килда Б.В.», зарегистрированную в Нидерландах, представителем которой на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего Лебедев, Ходорковский и другие члены организованной группы использовали АОЗТ «Джой» при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Маяк», «Полимет», «УОЛЛТОН», «Метакса», «Альтон», «Нотис», «Русские инвесторы».
Кроме того, организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского для обманного завладения акциями и совершения других преступлений использовались подставные юридические лица АОЗТ «Малахит», АОЗТ «Флора» и АОЗТ «Интермединвест».
При этом под руководством Лебедева и Ходорковского акционерным обществом закрытого типа «Малахит» было учреждено АОЗТ «Коралл», в котором генеральным директором числился подчиненный президенту банка «Менатеп» Лебедеву и председателю совета директоров этого же банка Ходорковскому Смирнов А.А., работавший начальником контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ «Малахит» Смирнов назначил Коваля А.В., работавшего в МФО «Менатеп». С целью скрыть подконтрольность АОЗТ «Коралл» Лебедев и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию «Джамблик Лимитед», зарегистрированную г. Дуглас о. Мэн, представителем которой на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б.
Также под руководством Лебедева и Ходорковского акционерным обществом закрытого типа «Флора» было учреждено АОЗТ «Маяк», где генеральным директором являлся Захаров А.В., работавший в МФО «Менатеп», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна президенту этого банка Лебедеву и председателю совета директоров банка Ходорковскому. Выступить вторым учредителем АОЗТ «Флора» Лебедев и Ходорковский через Абрамова С.А. пригласили Ольшанского Н.М. - бывшего министра Министерства минеральных удобрений СССР, а затем президента государственной Ассоциации предприятий «Агрохим», и Соломко П.И. – бывшего заместителя президента этой Ассоциации. Соломко и Ольшанский являлись лицами, организовавшими учреждение АОЗТ «Флорахим»,и первый из них являлся заместителем генерального директора этого общества. Указанные лица вошли в соучредители АОЗТ «Флора» через АОЗТ «Флорахим». Вводя Ольшанского и Соломко в состав соучредителей АОЗТ «Флора», которое участвовало в инвестиционном конкурсе при покупке акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский преследовали цель при помощи авторитета указанных лиц, который они приобрели ранее, управляя предприятием «Апатит», завладеть акциями этого предприятия. Одновременно Лебедев и Ходорковский заведомо знали, что после завладения акциями ОАО «Апатит» с использованием авторитета указанных лиц в дальнейшем они обратят указанные ценные бумаги только в свою пользу и совместно с Ольшанским и Соломко пользоваться данными акциями не будут. Генеральным директором АОЗТ «Флора» Лебедев и Ходорковский обеспечили назначение своего подчиненного Андрианова О.С.
Под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленными работниками банка «Менатеп» были подготовлены поддельные документы от имени АОЗТ «Интермединвест» с подписью генерального директора АОЗТ «Интермединвест» Мурашова В.А., которые должны были быть использованы при участии в инвестиционном конкурсе, а именно: инвестиционный проект АО «Интермединвест» на инвестирование средств в поддержание и техническое перевооружение действующего производства АО «Апатит» с общим объемом инвестиций с 01.07.94 г. по 01.07.97 г. – 19 900 000 млн.рублей, доверенность на имя Абрамова С.А., гарантийное письмо о выполнении АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания его победителем инвестиционного конкурса, платежное поручение об оплате залога для участия в конкурсе, обязательство АОЗТ «Интермединвест» о выполнении требований (условий) инвестиционного конкурса, заявка-договор АОЗТ «Интермединвест «ИМИ», Устав АОЗТ «Интермединвест «ИМИ». Фактически же перечисленные документы Мурашов В.А., являющийся генеральным директором АОЗТ «Интермединвест», не подписывал, и его подписи были подделаны под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленными следствием лицами, которые воспользовались тем, что Мурашов работал заместителем директора АОЗТ «Торговый дом «Менатеп», и выкрали у него сведения об уставных и учредительных документах АОЗТ «Интермединвест». Под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленные лица также изготовили от имени European Union Bank поддельное гарантийное письмо от 26.06.1994г., согласно которому этот банк гарантировал выполнение АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств в случае признания его победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Фактически же АОЗТ «Интермединвест» счетов в European Union Bank не имело, и такой банк ему гарантию не выдавал.
Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, руководимой Лебедевым и Ходорковским, было спланировано и осуществлено хищение акций ОАО «Апатит», являющегося основным поставщиком фосфорного сырья для предприятий по производству удобрений.
После этого Лебедев П.Л., работая президентом Банка «Менатеп» и входя в группу лиц, управляющих подставными компаниями, созданными специально для приобретения акций российских предприятий и коммерческих организаций и управления ими, используя свое служебное положение руководителя банка и фактическое положение члена группы лиц, фактически управляющих подставными компаниями, совместно с председателем совета директоров Ходорковским М.Б. организовал мошенническое завладение 20 % пакетом акций ОАО «Апатит», принадлежащим государству. Для этого в июне-июле 1994 года в г. Москве по адресу: Колпачный пер., д.4, он совместно с Ходорковским организовал от имени АОЗТ «Волна» приобретение акций ОАО «Апатит», находящегося в г. Кировске Мурманской области. С целью обеспечения обманных действий при приобретении акций под руководством Ходорковского Лебедев, используя свои служебные правомочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), по даче указаний, обязательных для всех работников банка, направил в г. Мурманск, где Фондом имущества Мурманской области проводился инвестиционный конкурс по продаже 20% пакета акций ОАО «Апатит», подчиненных ему работников банка: Абрамова С.А., работавшего заместителем председателя правления банка; Чернышеву Н.В., работавшую начальником отдела приватизации инвестиционного управления; ведущего специалиста инвестиционного управления Граудина К.В., а также Соломко П.И. С целью обеспечения обманного завладения акциями ОАО «Апатит» путем введения в заблуждение комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО «Апатит» и Фонда имущества Мурманской области, выступающего продавцом 20% пакета акций, принадлежащих государству, о гарантированности исполнения финансовых обязательств участниками конкурса Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. №№ Б-3057/94, № Б-3058/94, № Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа «Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Данные гарантийные письма являлись официальными документами, предусмотренными п. 3.2. «Положения об инвестиционном конкурсе по продаже пакетов акций акционерных обществ, созданных в порядке приватизации государственных и муниципальных предприятий», утвержденного в качестве приложения к Распоряжению Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 15 февраля 1994 г. №342-р, подтверждающими обеспечение исполнения АОЗТ «Волна», «Малахит» и «Флора» требований (условий) конкурса в рамках установленных действующим законодательством способов обеспечения исполнения обязательств. При этом он заведомо знал о том, что финансовые условия инвестиционного конкурса АОЗТ «Волна», «Малахит» и «Флора» исполнять не будут.
Абрамов С.А. от имени АОЗТ «Интермединвест», Чернышева от имени АОЗТ «Волна», Граудин К.В. от имени АОЗТ «Малахит», Соломко П.И. от имени АОЗТ «Флора», действуя по плану, разработанному членами организованной группы лиц под руководством Лебедева и Ходорковского, должны были обеспечить мнимое участие нескольких юридических лиц в инвестиционном конкурсе. При этом Лебедеву и действующим в организованной группе с ним лицам было заведомо известно, что в действительности конкурс не проводится, т.к. все четыре участника – акционерные общества закрытого типа – «Волна», «Малахит», «Флора» и «Интермединвест» действуют под руководством одной и той же группы лиц согласованно, с целью достижения одного результата по обманному завладению акциями ОАО «Апатит».
Действуя по разработанному под руководством Лебедева и Ходорковского членами организованной группы плану, Абрамов, Чернышева, Граудин и Соломко 30 июня 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 2, представили комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО «Апатит» заявки на участие в этом конкурсе с приложением к ним пакета документов, необходимого для участия в конкурсе, в том числе:
- инвестиционные проекты – АОЗТ «Волна» с объемом предложенных инвестиций в течение года по 01.07.1995 г. на сумму 563.170 млн. руб., в том числе 79.600 млн. рублей в течение месяца; АОЗТ Флора» - 1.273.600 млн. неденоминированных рублей и 199.000 млн. неденоминированных рублей соответственно; АОЗТ «Малахит» - 837.790 млн. неденоминированных рублей и 139.300 млн. неденоминированных рублей соответственно; АОЗТ «Интермединвест» - 19.900.000 млн. неденоминированных рублей всего;
- гарантийные письма за исх.№№Б-3057/94, №Б-3058/94, №Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение АОЗТ «Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Аналогичный документ от имени АОЗТ «Интермединвест» в конкурсную комиссию представил Абрамов С.А., действующий по указаниям Лебедева, Ходорковского и других членов организованной группы.
Представив данные официальные документы Фонду имущества Мурманской области и введя в заблуждение должностных лиц Фонда имущества Мурманской области и конкурсную комиссию по продаже акций ОАО «Апатит» о финансовой состоятельности и надежности АОЗТ «Волна», «Малахит», «Флора» и «Интермединвест», Лебедев совместно с Ходорковским и другими членами организованной группы добился допуска указанных подконтрольных ему фирм для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО «Апатит».
На основании представленных под руководством Лебедева и Ходорковского подложных документов комиссия по проведению инвестиционного конкурса была введена в заблуждение и вынесла решение о признании АОЗТ «Интермединвест», которое предложило самый большой объем инвестиций, победителем конкурса по покупке акций ОАО «Апатит». Действуя по указаниям Лебедева, Ходорковского и других членов организованной группы согласованно между собой, Чернышева, Абрамов, Граудин и Соломко 1 июля 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области, находящемся по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 2, разыграли обманные действия самостоятельных участников конкурса. При этом Абрамов от имени АОЗТ «Интермединвест», Граудин от имени АОЗТ «Малахит», Соломко от имени АОЗТ «Флора» отказались от заключения договора купли-продажи акций ОАО «Апатит», несмотря на то, что по объему предлагаемых ими инвестиций по сравнению с предложениями АОЗТ «Волна» являлись победителями конкурса.
После чего, Лебедев совместно с Ходорковским и другими членами организованной группы, действуя через подконтрольных ему Крайнова и Чернышеву Н.В., которые подчинялись ему по месту основной работы, обеспечил заключение договора №176 купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит» на инвестиционном конкурсе от 1 июля 1994 г. между АОЗТ «Волна» и Фондом имущества Мурманской области в размере 20 % акций указанного предприятия в количестве 415.803 штук. При этом цена сделки Фондом имущества Мурманской области в соответствии с условиями продажи на инвестиционном конкурсе была определена не по рыночной стоимости, а по номинальной стоимости акций, которая равнялась 415 млн. 803 тыс. неденоминированных рублей. В связи с чем по инициативе Лебедева и Ходорковского Чернышевой и Крайновым, которые от имени АОЗТ «Волна» подписывали договор купли-продажи акций и договор о выполнении инвестиционной программы от 28 июля 1994 года, с целью введения в заблуждение об истинных намерениях брались обязательства о том, что в период с 01 июля 1994 г. по 01 июля 1995 г. они осуществят инвестиции в указанное акционерное общество на общую сумму 563 млрд. 170 млн. неденоминированных рублей, в том числе 30% этой суммы, т.е. 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей в течение одного месяца или до 01 сентября 1994 г.. Лебедев совместно с членами организованной группы, организовывая действия Крайнова и Чернышевой, заведомо знал, что названные в договорах инвестиции в ОАО «Апатит» не будут осуществлены, и такие обязательства от имени АОЗТ «Волна» берутся для обманного завладения правом на 20% пакет акций ОАО «Апатит». После чего, 20% пакет акций был передан АОЗТ «Волна», и в связи с дроблением номинальной стоимости акций ОАО «Апатит» на четыре в реестре акционеров сделаны записи о принадлежности 1.663.212 шт. акций этому закрытому акционерному обществу. Этими своими действиями Лебедев в организованной группе приобрел право на государственное имущество в крупном размере в виде 20 % пакета акций ОАО «Апатит» на сумму 283 млн.142 тыс.283 доллара США, что соответствовало 563 млрд.170 млн. неденоминированных рублей (по курсу доллара на дату сделки - 1989 руб. за 1 доллар США).
Таким образом, Лебедев П.Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Он же, действуя совместно с другими членами организованной группы, с целью неисполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ «Волна» инвестиций и уклонения от ответственности за неисполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершил обманные действия, которые выразились в следующем: Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы было достоверно известно, что в связи с невыполнением условий договора купли-продажи №176 и неперечислением до 1 сентября 1994 г. 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей инвестиций на специальный счет ОАО «Апатит» 16 ноября 1994 г. Фонд имущества Мурманской области предъявил АОЗТ «Волна» претензию о немедленной оплате причитающейся суммы с уведомлением, что в случае неисполнения претензии будет предъявлен иск о расторжении договора купли-продажи. Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области. Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций законному его владельцу и желая причинить вред интересам государства, под руководством Лебедева и Ходорковского членами организованной группы были организованы обманные действия в этом направлении.
Так, 16 августа 1995 года в г. Москве Лебедев, Ходорковский, Крайнов и другие члены организованной группы через своих представителей представили в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения № 20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и № 22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ «Волна» в банке «Менатеп» на расчетный счет ОАО «Апатит» в этом же банке в счет вложения инвестиций. Однако, указанные платежи были фиктивными, т.к. в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ «Волна». Вследствие чего Арбитражный суд г. Москвы был введен членами организованной группы, действующими под руководством Лебедева и Ходорковского, в заблуждение относительно инвестирования ОАО «Апатит», и 16 августа 1995 г. прокурору Мурманской области в удовлетворении иска судом было отказано.
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО «Апатит» от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций: сначала - ООО «Наутилус» и ООО «Даная», а в последующем - ООО «Гейм», АОЗТ «Аннетт», ООО «Самоцвет» и ООО «Ринг».
С целью скрыть подконтрольность ему и Ходорковскому перечисленных юридических лиц Лебедев и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского Моисеевым и подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других подконтрольных структур от имени компания FAM были учреждены ЗАО «Депор», которое использовалось ими при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». При этом руководителями компаний, используемых при совершении преступления, являлись работники подконтрольных Лебедеву и Ходорковскому структур. Так, учредителями АОЗТ «Самоцвет» являлись АОЗТ «Ренмет», где генеральным директором являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп и АОЗТ «Депор», где генеральным директором являлся Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральным директором была назначена Дмитриева О.В., работающая специалистом отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником был Крайнов А.В., и в последующем его (Крайнова) жена. От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» по указаниям Лебедева и Ходорковского подчиненными и подконтрольными им лицами были учреждены АОЗТ «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.
Так, под руководством Лебедева и Ходорковского организованной группой было обеспечено учреждение 4 мая 1996 г. подставной компании ООО «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Депор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральным директором ЗАО «Депор» был Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е. являлся старшим специалистом сектора регистрации и отчетности СП «РТТ», где начальником отдела был Крайнов, т.е. предприятия, подконтрольного Лебедеву и организованной группе.
ООО «Даная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц под руководством Лебедева и Ходорковского АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором АОЗТ «Сельта» являлся Маховиков Э.А., работающий в МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Даная» числился Алексеев А.В. - специалист отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником отдела являлся Крайнов.
Подставная компания ООО «Ринг» учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского. Генеральным директором ООО «Ринг» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н.М., работающая старшим специалистом отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», начальником отдела которого являлся Крайнов.
ООО «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А.В. - специалист отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником отдела являлся Крайнов
ООО «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Аннет» числился тот же Алексеев А.В. - специалист отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником отдела являлся Крайнов.
С целью осуществления контроля за перемещением акций ОАО «Апатит» Лебедев, совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче реестра акционеров ОАО "Апатит" подконтрольному им специализированному регистратору ЗАО «М-Реестр».
Затем в течение ноября 1997 года Лебедев П.Л., совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО "Апатит" организовал передачу 20 % пакета акций этого предприятия, путем совершения финансовых операций другим подконтрольным руководимой им организованной группе компаниям – ООО «Гейм», ООО «Гело», ЗАО «Прагма», ООО «Даная» ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО».
12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного нарушения договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи №176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность.
Лебедев, фактически являясь руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «Юкос» и числясь заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», т.е. служащим коммерческой организации, совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, организовав передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим организациям и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 г.г. злостно не исполнял вступившее в законную силу решение суда. При этом Лебедеву было достоверно известно, что акции, составляющие 20% пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным ему компаниям. Заведомо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты незаконного завладения 20% пакетом акций ОАО «Апатит» и умышленного злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Лебедев совершил спланированные совместно с Ходорковским обманные действия, направленные на сокрытие этих фактов.
04.09.1998 года Лебедев П.Л. с целью сокрытия движения акций ОАО "Апатит" по счетам подконтрольных компаний и затруднения получения информации о владельцах акций обеспечил заключение договоров о номинальном держании вышеуказанных подконтрольных компаний с ОАО «Русские Инвесторы».
Заведомо зная, что судебные приставы совершают действия, направленные на исполнение решения суда о возврате 20% пакета акций государству и что органы государственной власти и другие акционеры ОАО «Апатит» постоянно обращаются в различные правоохранительные органы с заявлениями о проверке законности приобретения через АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский находясь по адресам: г. Москва, Колпачный пер.,4, и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, организовали совершение финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство.
Для чего Лебедевым и Ходорковским было организовано учреждение в оффшорной зоне компании Group MENATEP Limited (Гибралтар) (первоначальное название «FLAYMON LIMITED»), акции которой в конечном итоге ими были закреплены среди членов организованной группы и особо приближенных им лиц следующим образом:
- Ходорковский М.Б. – 9,5%;
- Невзлин Л.Б. - 8%;
- Лебедев П.Л. – 7%;
- Дубов В.М. – 7%;
- Брудно М.Б. – 7%;
- Шахновский - 7%;
- Прочие – 4,5;
- Трастовая компания – 50%
Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust Company Limited (о. Гернси), являлся Ходорковский. Таким образом, Ходорковский, являясь владельцем большинства акций (более 59,5% уставного капитала) компании Group MENATEP Limited, а вместе с Лебедевым 66,5 %, совместно с последним управлял всеми средствами, принадлежащими ей. Кроме того, с целью обеспечения управления средствами компании Group MENATEP Limited директорами её ими были назначены Лебедев П.Л., Моисеев В.В. С целью обеспечения принадлежности им акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компании Group MENATEP Limited, т.е. он и Ходорковский. Так, компания Group MENATEP Limited владеет 100% уставного капитала компаний «MENATEP LIMITED» и «CHEMICAL & MINING UNIVERSAL LTD». После чего, Лебедев и Ходорковский через свою дочернюю компанию «Chemical & Mining Universal Ltd» стали владеть 50 % акций «Anvilco Holdings Inc., Bahamas», которая на 100 % владеет уставным капиталом компаний «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» и «Anasa Holdings LTD., BVI». Компания «Anasa Holdings LTD., BVI» является 100 % учредителем компаний «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Earl Limited» и «Rivard Holdings LTD». Компания «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» является 100 % учредителем компаний «Dubberson Holdings LTD» и «Tahoe Holdings LTD». В свою очередь, компании «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Tahoe Holdings LTD» и «Dubberson Holdings LTD» владеют большинством акций ОАО «ФосАгро». Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принадлежат Лебедеву и Ходорковскому.
Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев и Ходорковский, находясь г. Москва, Колпачный пер.,4, и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период в сентябре 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО "Апатит" со счетов российских компаний ТОО «Нотис», ООО «Гейм», ООО «Гело», ООО «Прагма», ООО «Даная» и ТОО «АТРОПО», в том числе 20% пакета акций в количестве 1.663.212 шт., подлежащих согласно решению арбитражного суда передаче государству, на счета фактически подконтрольным руководимой им совместно с Ходорковским М.Б. организованной группе иностранным компаниям - «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), а именно:
- обыкновенные акции ОАО «Апатит», числившиеся на счете ООО «Даная» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 14 463 971 и 1 493 681 штука на счет компании-нерезидента «Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
- обыкновенные акции, числившиеся на счете ООО «Гело» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 1 072 788 штук и обыкновенные акции, числившиеся на счете ТОО «Нотис» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 10 штук на счет компании-нерезидента «Cordial Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
- обыкновенные акции количестве 914 783 штуки, числившиеся на счете ЗАО «Прагма» и обыкновенные акции в количестве 434 268 штук и привилегированные акции в количестве 13405 шт., числящиеся на счете ООО «Гейм» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
- обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и привилегированные акции в количестве 953 920 шт., числящиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы».
При этом, подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), на счета которых с целью злостного не исполнения вступившего в законную силу решения суда, Лебедевым и Ходорковским по предварительному сговору между собой и другими не установленными следствием лицами путем фиктивных сделок купли-продажи переводились акции ОАО «Апатит», были приобретены старшим помощником председателя Совета директоров ЗАО «Роспром» Ходорковского Прокофьевым В.Г. Фиктивные договора купли-продажи акций ОАО «Апатит» от имени этих подставных иностранных компаний по доверенности, выданной их руководителями, подписал подконтрольный Лебедеву и Ходорковскому по работе в СП «РТТ» Гулин В.Б., а со стороны российских компаний подконтрольные им по работе – Кублицкая Л.Н. от имени ТОО «Нотис», Алексеев А.В. от имени ООО «Гейм», Хвостиков О.И. от имени ООО «Гело», Бородина С.В. от имени ЗАО «Прагма», Алексеев А.В. от имени ООО «Даная» и Цигура Л.А. от имени ТОО «АТРОПО».
При этом Лебедев и Ходорковский, организовавшие оформление сделок купли-продажи акций ОАО «Апатит» между российскими и иностранными коммерческими организациями достоверно знали, что они являются фиктивными, т.к. оформляются между подставными и подконтрольными им юридическими лицами и оплата между сторонами производиться не будет и выведение акций на счета иностранных компаний производится с целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда.
Продолжая действия по созданию стройной структуры незаконного владения акциями ОАО "Апатит", Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б. обеспечил дробление пакетов акций и их перевод со счетов фирм-нерезидентов «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр) на счета других фактически подконтрольных им фирм-нерезидентов «Dubberson» (Кипр), «Rivard» (Кипр), «Anasa Holding Limited» (Британские Вирджинские острова), «Canarc services LTD» (Острова Теркс и Кайк), «Deansfern Limited» (Британские Вирджинские острова), «Campbellton Limited» (Остров Мэн).
В результате совершения финансовых операций акции ОАО "Апатит", в том числе 20% пакет, на 18.07.2003 года были аккумулированы на счетах следующих компаний:
в составе пакета акций в количестве 3 429 393 штуки на счете ОАО «Фосагро»,
в составе пакета акций в количестве 858 435 штук на счете «Earl Limited»,
в составе пакета акций в количестве 176 908 штук на счете «Anasa Holdings LTD»,
в составе пакета акций в количестве 800 000 штук на счете «Lex-Eaton Holdings Limited».
Таким образом, Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., злостно не исполняя вступившее в законную силу решение суда, совершили действия, в результате которых 20 % пакет акций ОАО "Апатит" под видимостью финансовых операций через якобы самостоятельные компании через компанию Group MENATEP Limited оказались в их фактическом владении.
С целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда по возврату государству 20 % пакета акций ОАО "Апатит" Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4, и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88-А, в период 2002 года организовал совершение обманных действий, обеспечивающих заключение мирового соглашения между истцом и ответчиком и утверждение судом этого соглашения.
Для чего, Лебедев П.Л. 20 марта 2002 г. письмом за исх. №72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объединение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является председателем Совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области.
После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4, и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором, и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апатитового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов заведение на территорию Российской Федерации в подконтрольный организованной группе ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» 15 064 503, 76 долларов США. Данный договор от имени компании «MENATEP Limited» по указанию Лебедева, подписал Какорин Д.В., числящийся вторым директором этой компании и являющийся подконтрольным Лебедеву лицом и обладающий правом второй подписи по счетам иностранных компаний во всех зарубежных банках. Со счетов подконтрольного Лебедеву и Ходорковскому ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» под видом предоставления кредитной линии по договору №368 от 24 декабря 2002 г. указанные денежные средства в рублевом эквиваленте 479 млн. рублей были предоставлены ЗАО «Волна». От имени ЗАО «Волна» данный договор подписал Апухтин А.Г., числящийся в это время генеральным директором этой подставной компании и подконтрольный Лебедеву П.Л. в связи с работой специалистом ООО «Юридическая финансовая компания». Данное общество было подконтрольно Лебедеву в связи с тем, что оно было учреждено компанией ООО «Адонис», где генеральным директором являлся Захаров И.В., используемый как подставной руководитель многих компаний, будучи работником СП «РТТ», и Нещеретовым В.В., бывшим начальником сектора регистрации и лицензирования банка «Менатеп» и одноименного отдела в СП «РТТ». ЗАО «Волна» к декабрю 2002 г. у себя в собственности акций ОАО «Апатит» не имело, т.к. к этому времени под руководством Лебедева и Ходорковского они были переоформлены в собственность подконтрольных им иностранных компаний. В то же время, ЗАО «Волна» оставалось подконтрольным Лебедеву и Ходорковскому, т.к. генеральным директором его числился Апухтин, подконтрольный им в связи с работой в ООО «ЮФК» и в связи с тем, что его участниками числились подконтрольные Лебедеву и Ходорковскому ЗАО «Правус» и ЗАО «Джой».
Таким образом, Лебедев, действуя в организованной группе с Ходорковским, через иностранные компании, владея акциями ОАО «Апатит», по мотиву того, что владение акциями этого предприятия за счет присвоения выручки от реализации продукции которого приносит незаконный доход, и поэтому злостно уклоняясь от исполнения вступившего в законную силу решения суда о возврате 20% пакета акций государству, организовал совершение действий по оплате подконтрольными ему компаниями – «MENATEP Limited», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ЗАО «Волна», которые формально к этому времени никакого отношения в акциям ОАО «Апатит» не имели и ответственности за исполнение обязательств не несли, сумм, которые были путем обмана, обоснованы как рыночная стоимость этого пакета акций.
После чего, сославшись, что отсутствие в собственности АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит» влечет невозможность исполнения решения арбитражного суда о возврате акций государству, под руководством Лебедева и Ходорковского Тарахненко С.А. заключил 19 ноября 2002 г. с представителем РФФИ мировое соглашение, согласно которому стороны урегулировали спор о возврате государству 20% пакета акций ОАО «Апатит» оплатой ЗАО «Волна» 478.914.197 рублей, эквивалентных 15.130.000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является разницей между действительной рыночной и номинальной стоимостью 20% пакета акций ОАО «Апатит». При заключении мирового соглашения Тарахненко использовался Лебедевым и Ходорковским как особо доверенное лицо, в качестве работника подконтрольных им структур на протяжении длительного периода – АОЗТ МФО «Менатеп», банка «Менатеп», ЗАО «Роспром», ООО «Агрофинпром» и других структур, обеспечивающее юридическое обслуживание их обманных действий.
Мировое соглашение, составленное под руководством Лебедева и Ходорковского, является несостоятельным, т.к. оно обосновано ссылкой на недостоверный отчет оценщика ООО «ВС-Оценка», в котором рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» определена в 15.130.000 долларов США. Лебедеву и Ходорковскому недостоверность такой оценки 20% пакета акций была заведомо известно, т.к. под их руководством с 1995 г. показатели прибыли ОАО «Апатит» из-за реализации апатитового концентрата по ценам ниже рыночных были заниженными и в связи с чем, показатели баланса предприятия, представленного оценщику, являются недостоверными. Между тем, исходя из реального баланса, на 01 октября 2002 г. рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» равнялась 62 млн. долларов США.
Кроме того, ОАО «Фосагро», «Earl Limited», «Anasa Holdings LTD» и «Lex-Eaton Holdings Limited», в собственность которым был переоформлен 20% пакет акций ОАО «Апатит», являлись подставными и контролируемыми одной и той же группой лиц. Поэтому запись в мировом соглашении о невозможности возврата акций ОАО «Апатит» для Лебедева и Ходорковского, организовавших эту сделку, являлась необоснованной и заведомо ложной.
Лебедев и Ходорковский, организовав представление указанного недостоверного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достигли утверждения мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20% пакета акций ОАО «Апатит».
Таким образом, Лебедев организовал злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Он же, в составе организованной группы лиц обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добился права на стратегическое и оперативное управление этим обществом. Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, Лебедев П.Л. и действующие с ним в организованной группе лица в течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам, которые в свою очередь реализовывали апатитовый концентрат непосредственным получателям продукции по завышенной цене. Такими посредниками до 1999 года являлись подставные предприятия ЗАО «Апатит-Трэйд» и ЗАО «Горхимпром», зарегистрированные в Республике Калмыкия по юридическому адресу: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249,комн.505. С 2000 года реализация апатитового концентрата стала осуществляться через четыре вновь созданных организации, подконтрольных Лебедеву П.Л. и действующим с ним в организованной группе лицам, - ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», которые, приобретая по заниженным ценам продукцию с ОАО «Апатит», под видом сделок купли-продажи перепродавали апатитовый концентрат другим контролируемым подставным предприятиям-посредникам: ООО «Агрохимическая компания», а также ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация» и ООО «Агрохимтрейд», зарегистрированным в Республике Калмыкия, на территории которой существовало льготным налогообложение.
Так, ЗАО «Апатит-Трэйд» было учреждено под руководством Лебедева тремя юридическими лицами- ООО «Арго», ООО «Альт» и ООО «А-Траст», где генеральными директорами соответственно являлись Коваль А.В., Захаров А.В. и Горбунов Е.Е., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву. Генеральным директором ЗАО «Апатит-Трэйд» для реализации преступных целей был назначен Горбачев А.Л., работавший заместителем начальника горно-химического департамента ЗАО «Роспром».
ООО «Фострейд» было учреждено под руководством Лебедева подконтрольными ему юридическими лицами ЗАО «Карвэр» и ЗАО «Коралл», где директорами являлись соответственно Зверев А.В. и Алексеев А.В., ранее работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву. Генеральным директором ООО «Фострейд» формально был назначен Мучаев В.Н., житель г. Элисты.
ООО «Фосмаркет» было учреждено под руководством Лебедева подконтрольными ему юридическими лицами ЗАО «Правус» и ЗАО «Сельта», где директорами являлись соответственно Нещеретов В.В. и Коротков М.Ю., работавшие ранее в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву. Генеральным директором ООО «Фосмаркет» числилась житель г. Элисты Мацакова Е.Н..
ООО «Агрохимкорпорация» было учреждено под руководством Лебедева подконтрольными ему юридическими лицами ЗАО «Клифф» и ЗАО «Депор», где директорами являлись соответственно Коротков М.Ю. и Алексеев А.В., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву. Генеральным директором ООО «Агрохимкорпорация» числился житель г. Элисты Бадинов Г.К..
ООО «Агрохимтрейд» было учреждено под руководством Лебедева подконтрольными ему юридическими лицами ЗАО «СТЭП» и ЗАО «Джой», где директорами являлись соответственно Колосов А.А. и Борисова О.В., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву. Генеральным директором ООО «Агрохимтрейд» числился житель г. Элисты Лиджи-Горяев Э.Э..
ООО «Варяг» было учреждено под руководством Лебедева подконтрольными ему юридическими лицами ООО «Твид» и ООО «Ал-Самоцвет», где директорами являлись соответственно Захаров А.В. и Коваль А.В., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву.
ООО «Торговый дом Фосфатоов» было учреждено под руководством Лебедева подконтрольными ему юридическими лицами АОЗТ «Метакса» и ООО «ГОРЕФ», где директорами являлись соответственно Хвостиков О.И. и Горбунов Е.Е., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка - Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву.
Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, руководимой Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы, был спланирован и осуществлен сбыт апатитового концентрата контролируемыми Лебедевым П.Л. указанными предприятиями – посредниками, которые перепродавали продукцию по рыночной цене потребителям на внешнем и на внутреннем рынке, каковыми являлись: ОАО «Аммофос», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Волховский алюминий», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Дорогобуж», ОАО «Акрон» и др.
Полученную таким обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и стоимостью фактической реализации этой продукции потребителям, Лебедев П.Л. и действующие в организованной группе с ним лица обратили в свою пользу. Таким образом, Лебедев П.Л. в составе организованной группы причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО «Апатит», и другим акционерам, каковыми являлись компания «Norsk Hydro Fosfat A.S.», АО «Акрон», АО «Технохим», компания «Триада Плюс»АО «КС Ферст Бостон», компания «ДКК Rus», физические лица и другие организации и компании причинен имущественный ущерб в крупном размере.
Своими действиями Лебедев П.Л. организованной группой путем обмана причинил имущественный ущерб в крупном размере собственнику имущества при отсутствии признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Он же в составе организованной группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО «Апатит», как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добился права на стратегическое и оперативное управление этим обществом.
Пользуясь этими правомочиями, Лебедев П.Л. совершил присвоение денежных средств ОАО «Апатит», полученными за счет выручки от реализации его продукции. С целью обеспечения хищения путем присвоения, Лебедев П.Л., совместно с Ходорковским в 1995 г. в Москве создал организованную группу и руководил её деятельностью в процессе совершения преступления.
В организованную группу вошли работники банка «Менатеп» и других юридических лиц, подконтрольных банку, Лебедеву и руководителям организованной группы. В организованной группе также состояли Брудно М.Б. - заместитель председателя Совета директоров ЗАО «Роспром» (компания «Роспром»), затем первый вице-президент ЗАО «ЮКОС-РМ»; Гурьев А.Г. и Горбачев А.В., назначенные соответственно начальником и заместителем начальника горно-химического департамента ЗАО «Роспром», и другие не установленные следствием лица, которые участвовали в совершении хищения денежных средств ОАО «Апатит», совершая необходимые действия на стадии реализации апатитового концентрата и на стадии распределения денежных средств в пользу членов организованной группы.
Согласно распределению ролей в организованной группе были должны:
- Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на присвоение выручки, полученной в результате сбыта апатитового концентрата ОАО «Апатит»;
- Лебедев, - непосредственно осуществлять действия и руководить действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета российских и иностранных компаний;
- Брудно М.Б. - контролировать действия менеджерской группы, по реализации апатитового концентрата в условиях, обеспечивающих хищение денежных средств;
Гурьев А.Г. и Горбачев А.В., - обеспечить сбыт апатитового концентрата в условиях, обеспечивающих хищение выручки от реализации;
- неустановленные следствием лица, которые участвовали в совершении хищения денежных средств ОАО «Апатит», совершая необходимые действия на стадии реализации апатитового концентрата и на стадии распределения денежных средств в пользу членов организованной группы.
Пользуясь правом на стратегическое и оперативное управление за деятельностью ОАО «Апатит» Ходорковский, своим распоряжением председателя совета директоров компании «Роспром» №14 от 1 декабря 1995 г. отобрал у руководства данным акционерным обществом правомочия распоряжаться выработанной продукцией и передал их менеджерской группе, возглавляемой Гурьевым и Горбачевым. Распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета контролируемых организаций, Ходорковский поручил Лебедеву. После этого, Лебедев, действуя в составе организованной группы, в 1995-2002 г.г. обеспечил передачу продукции ОАО «Апатит» под видом сделок купли-продажи подконтрольным им посредникам, каковыми являлись подставные российские компании ЗАО «Апатит-Трейд», ЗАО «Апатит «Трэйд», ЗАО «Горхимпром», ООО «Варяг», ООО «Фострейд», швейцарские компании «Apatit Fertilaizers S.A.» и «Polyfert AG, c/o Seestatt AG» и другие компании, по заниженным ценам - не более 40 долларов США за одну метрическую тонну. Затем, указанные компании продавали апатитовый концентрат зарубежным предприятиям.
Так, в 1997 г. членами организованной группой, действующими совместно с Лебедевым, обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ООО «Апатит-Трэйд». Для чего, было обеспечено оформление между акционерным обществом «Апатит» и ЗАО «Апатит-Трэйд» контракта №643/00203938/60593-20 от 9 декабря 1996 г. о поставке апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1997 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями, членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 апреля 1997г. 36,60 долларов США за одну тонну, с 1 июня 1997 г. - 41,58 долларов США, а с 1 июля 1997 г. – 42,36 долларов США. При этом, от имени подставной компании ЗАО «Апатит-Трэйд», договор и протоколы согласования цен, подписал в качестве его генерального директора Горбачев А.В., а со стороны ОАО «Апатит» эти документы, по указанию руководителей организованной группы Лебедева, Брудно, а также Горбачева, используя свое служебное положение, предусмотренное п.10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Шапошник Ю.П., у которого Лебедевым и Ходорковским, фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. Фактически же Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, обеспечено подписание контракта № 5 от 6 января 1997 года между ЗАО «Апатит-Трэйд» и покупателем – литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в период 1997г. апатитового концентрата на условиях СРТ станция Шилайняй в количестве 350-450 тыс. метрических тонн по цене 63,5 доллара США за одну тонну, т.е. за вычетом транспортных расходов по цене 51,5 долларов США за одну тонну. По указанному контракту акционерным обществом «Апатит» фактически реализовано литовскому предприятию АО «Лифоса» в период 1997 г. 510 293,7 тонн апатитового концентрата стоимостью 32 403 649,9 долларов США с учетом транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 6 123 524,4 долларов США, его стоимость составила 26 280 125,5 долларов США.
Между тем Лебедев, согласно распределению ролей в организованной группе, осуществляя действия и руководя действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета ЗАО «Апатит-Трэйд» в банке «Менатеп» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, 20, обеспечил оплату ОАО «Апатит» только 20 411 748 долларов США (510 293,7 х 40 долларов США), а разница в сумме 5 868 377,5 долларов США он обратил в свою пользу и в пользу членов организованной группы, т.е. присвоил.
Он же, продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1997 году, действуя в составе организованной группы, обеспечил оформление передачи продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ЗАО «Горхимпром». Для чего, было обеспечено оформление между акционерным обществом «Апатит» и ЗАО «Горхимпром»» контракта № А-ГХП-02/98 от 30 декабря 1997 г. о поставке 4 миллионов метрических тонн апатитового концентрата этому обществу в период с 1 января по 31 декабря 1998 г. Согласно протоколов согласования цен между этими организациями членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым было установлено, что отпускная цена за апатитовый концентрат составляет с 1 января 1998г. 40,20 долларов США за одну тонну, с 1февраля 1998 г. - 43,32 долларов США, с 1 марта 1998 г. – 39,60 долларов США, с 1 апреля 1998 г. – 37,20 долларов США, с 1 июня 1998 г. – 40,80 долларов США, с 1 августа 1998 г. – 38,40 долларов США, а с 1 сентября 1998 г.- 276 рублей. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей организованной группы Лебедева, Брудно, а также Горбачева, используя свое служебное положение, предусмотренное п.10.4 Устава ОАО «Апатит», утвержденного протоколом №3 общего собрания акционеров от 07.06.1996 г. подписывать финансовые документы, совершать сделки от имени общества, подписал числящийся там генеральным директором Федоров С.Г., у которого Лебедевым и Ходорковским, фактически являющимися основными акционерами ОАО «Апатит», было отобрано право самостоятельно распоряжаться продукцией предприятия. Фактически же Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам через подставные компании ЗАО «Горхимпром» и ЗАО «Апатит-Трэйд», подконтрольной швейцарской компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», где руководителем являлся Горбачев А.Л. После этого, Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с последним, обеспечено подписание контракта № 643/41193583/81113-68-472 от 23 декабря 1997 года между компанией «APATIT FERTILIZERS S.A.» и покупателем – литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в течение 1998 г. апатитового концентрата на условиях СРТ станция Шилайняй в количестве 750000 тыс. метрических тонн по цене 65 доллара США за одну тонну, т.е. за вычетом транспортных расходов по цене 53 долларов США за одну тонну. По указанному контракту акционерным обществом «Апатит» фактически реализовано литовскому предприятию АО «Лифоса» в период 1998 г. 637218,8 тонн апатитового концентрата стоимостью 41 419 222 долларов США с учетом транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 7 646 625,6 долларов США, его стоимость составила 33 772 596,4 долларов США.
Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы, было обеспечено перечисление литовским предприятием АО «Лифоса» 41 419 222 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария. После чего, Лебедев, действуя в организованной группе со счета компании «APATIT FERTILIZERS S.A.», обеспечил оплату ОАО «Апатит» только 25 488 752 долларов США (637218,8 х 40 долларов США), а разницу в сумме 8 283 844,4 долларов США он обратил в свою пользу и в пользу членов организованной группы, т.е. присвоил.
Он же, продолжая совершение хищения путем присвоения, в 1999 году, действуя в составе организованной группы, обеспечил оформление ОАО «Апатит» контракта №1/А/ВАР/99-02-01 от 1 апреля 1999 года с ООО «Варяг» о поставке этому обществу 4.000.000 тонн апатитового концентрата по цене, которая не превышала 26 долларов США. При этом, со стороны ОАО «Апатит» договор и протоколы согласования цен, по указанию руководителей о
